证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-042 山东出版传媒股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 李运才先生的辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，能 够保证监事会正常运作。公司将根据《公司章程》相关规定，尽快完成监事的补 选工作。 李运才先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李运 才先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司监事会副主席、职工监事李运才先生递交的《辞职报告书》，李运才 先生因工作调整，申请辞去公司第四届监事会副主席、职工监事职务，其《辞职 报告书》自送达监事会之日起生效。 1 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-041 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqflb@sdcbcm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以上证路演中心视频录播和网络文字互动问 答方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-040 山东出版传媒股份有限公司 二、现金股利回拨情况 在取得财政部《财政部关于批复同意山东出版首发上市国有股转持全国社保 基金股权及分红的函》之前，山东出版共实施了四次现金分红，全国社会保障基 金理事会所持有的该部分股权共获得现金股利 30,187,057.25 元。2023 年 2 月 28 日，全国社会保障基金理事会分别向 7 家国有股东转回现金股利，具体详情 如下： | 序号 | 股东名称 | 现金分红（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 山东出版集团有限公司 | 27,433,850.30 | | 2 | 中国文化产业投资基金（有限合伙） | 1,095,757.95 | | 3 | 山东出版投资有限公司 | 558,621.70 | | 4 | 中国教育出版传媒集团有限公司 | 337,628.50 | | 5 | 新华出版社有限责任公司 | 337,628.50 | | 6 | 山东省文化产业投资集团有限公司 | 337,628.50 | | 7 | 中国新闻出版传媒集团有限公司 | 85,941.80 | ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-039 山东出版传媒股份有限公司 关于投资参与设立鲁版致远数融股权投资基金（济南） 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基金名称及投资方式：鲁版致远数融股权投资基金（济南）合伙企 业（有限合伙）（以下简称"标的基金"或"合伙企业") ，本合伙企业的 投资方式主要为股权投资，重点投向泛文化、新消费、新科技等领域。 投资金额：山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东出版"）出资 1.2 亿元人民币，担任有限合伙人；公司全资子公司山东出 版数字融合产业研究院有限公司（简称"出版产业研究院"）出资 0.3 亿元 人民币，担任有限合伙人。合计出资 1.5 亿元，占标的基金总出资额的比例 为 50%。 本次交易与公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公 司章程》等有关规定，本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 相关风险提示：该基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方 可实施。 ...

公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告 山东出版 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 张志华 、主管会计工作负责人 宫杰 及会计机构负责人（会计主管人员）刘 毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-038 山东出版传媒股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资 金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。 （二）公司募集资金使用及余额情况 截至2023年6月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 募集资金总额156,733.42 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,068.56 万元， 新华书店门店经营升级改造建设项目投入24,017.59 万元，物流二期项目投入 29,050.00万元，印刷设备升 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-035 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股 份有限公 2023 年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 2.审议通过了《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东出版传媒股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （编号 2023-038）。 本议案表决结果： ...

特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 关于2023年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将 2023 年半年度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年同期 | 增长率 本期 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 本期 | | 增长率 | 去年 | 本期 | 增 长 | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | 同期 | | 率 | | 出 | | | | | | | | | | | 增加 | | 版 | 298,923.90 | 345,281.27 15.51 | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-036 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次（定期） 会议于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2023 年 8 月 19 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司 监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召 集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》和《山东 出版传媒股份有限公司 20 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-020 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日(星期三) 下午 13:00- 14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqflb@sdcbcm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日 下午 13:00-14:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召 ...