证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－24 第一拖拉机股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核及建议，公司董事会 同意提名黎晓煜先生、杨建辉先生、苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 黎晓煜先生、杨建辉先生、苗雨先生不存在《公司法》及其他规定不得担 任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认 定不适合担任上市公司董事的情况。黎晓煜先生、杨建辉先生、苗雨先生具备 履职所需的专业经验和工作能力，符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》规定的董事任职条件。 第 ...

大家好 欢迎参加浙汕机械国防依托股份深度报告汇报机械国防深度晚9点系列目前四个参会者均处于静音状态下面开始播放面子声明声明完毕后主持人可直接开始发言浙汕政策研究所提醒您 本次电话会已经面向浙商证券研究所签约的机构投资者以及受邀客户第三方嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议 2、嘉宾所说信息或所表述的意见均不构成浙商证券研究所研究观点如果嘉宾发布的观点和浙商研究所发布的观点有分歧或不一致这也仅作为一种不同的研究视角供投资者参考3、依照监管要求和保密原则未经合法授权 严禁录音、记录、转发 感谢您的理解和配合若本次交流内容不慎流出或涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利再次感谢您对这张证券的理解和配合谢谢好的各位投资者大家晚上好我是这张证券机械国防行业首席分析师王华钧今天我们这张机械深度挽救点给大家汇报一下农业机械的龙头企业一托股份 那么今天和我一起汇报的有我们我们团队非常优秀的分析师李思扬老师那么我们讲一托股份是农业机械中大中型的拖拉机的龙头那么核心的受益还是包括国内的一些景气的回暖以及海外的出口的一个提速那么我们就看农业机械的 ...

刘继国先生、张治宇先生、张斌先生确认与公司董事会并无任何意见分歧， 且并无任何需通知公司股东的事项。 根据《公司法》和公司《章程》有关规定，刘继国先生、张治宇先生、张 斌先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照有关 规定尽快完成增补董事的工作。 为保障公司董事会及公司治理的良好运转，经公司半数以上董事推举，由 董事魏涛先生在新任董事长选举产生之前代行董事长职责。 公司及公司董事会对刘继国先生、张治宇先生、张斌先生任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-22 第一拖拉机股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘继国先 生、张治宇先生及张斌先生提交的书面辞职报告。刘继国先生因年龄原因，申 请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略、投资及可持续发展委员会主席、 提名委员会委员职务。张治宇先生因年龄原因，申请辞去公司 ...

农机出口金额（亿美元，累计值） yoy（右轴） 农机出口金额（亿美元，当月值） yoy（右轴） 资料来源：Wind，浙商证券研究所整理 资料来源：Wind，浙商证券研究所整理 具体看拖拉机情况： 财务摘要 一拖股份(601038) 报告日期：2024 年 07 月 03 日 中大型拖拉机龙头；受益国内景气回暖、海外出口提速 ——一拖股份深度报告 投资要点 1）公司为中大拖拉机龙头。短期：受益国四切换、补贴收缩，行业需求底部向上、竞争格局 向头部集中。中长期:受益拖拉机马力大型化高端化、出口需求提升，成长空间持续打开。 2）过去 5 年营收 CAGR 为 19%，归母净利润 CAGR 为 101%。过去 5 年几何 ROE 水平为 6.7%。公 司拖拉机、柴油机销量稳步上升，过去五年 CAGR 分别为 17.6%/17%，中大拖国内市占率 24%。 ❑ 农机行业：全球万亿级市场空间，国内格局分散、龙头成长空间大 1）农机行业：农业强国的基石。我国作为全球农机第一制造和消费大国，拥有着巨大的农机 市场需求，为农机设备提供巨大的需求空间。其中拖拉机为行业通用"引擎"、重中之重。 2）市场空间：2022 年全球农机市 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 6 月投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 浙商证券、德邦证券、香港银河证券、财通证券、中欧基金 及人员姓名 2024年6月6日、2024年6月12日 活动时间 2024年6月20日、2024年6月25日 副总经理兼董事会秘书：于丽娜 上市公司接待 财务总监：康志锋 人员姓名 证券事务代表：张爽 投资者沟通交流活动中的主要内容归纳整理如下： 1.新一轮补贴政策对行业及公司的影响？ 答：新一轮补贴政策坚持“优机优补”，支持购置、应用先 进适用的农业机械，推动农机装备补短板，加快形成新质生产力， 同时适度提高市场急需的重点农机产品购置补贴标准，对保有量 明显过多、技术相对落后的机械实行降低补贴标准，推动农机装 备向高端化、智能化、绿色化发展，农机行业中拥有技术研发优 势和先进制造能力的头部企业将迎来新的发展机遇。 2.拖拉机产品功率段提升的原因？ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）公开挂牌转让所持中原银行股份有限 公司（以下简称"中原银行"）0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"）， 并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司 重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－21 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转 让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后但尚未发出审 议本次交易相关事项的股东大会通知前 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 5 月投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 参与单位名称 中信证券、德邦证券、鹏华证券、南方基金、宝盈基金、易方达 及人员姓名 基金、文多资产等券商分析师及投资者 2024年5月10日、2024年5月20日 活动时间 2024年5月24日、2024年5月29日 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：于丽娜 人员姓名 证券事务代表：张爽 投资者沟通交流活动中的主要内容归纳整理如下： 1.农机行业发展前景展望 答：国家持续重视三农工作，粮食安全和重要农产品稳产保 供需要农机装备的支持，农机行业仍面临良好发展前景。另一方 面，随着高标准农田建设持续推进，农村社会化服务组织发展， 土地集约化经营趋势明显，对大马力农机需求形成正面影响，农 机行业马力段上延趋势明显。 2.2024 年补贴政策及资金的变化趋势？ 答：持续的农机补贴政策为我国农机行业发展提供了强大的 支持和推动力，2024 年农机购置补贴总金额 246 亿元，较同期 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一 次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的 法律意见书 第一拖拉机股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师 出席公 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-19 第一拖拉机股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年 第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 《关于修订公司<章程>的议案》和《关于修订公司<股东大会议事规则>的议 案》未获得 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘继国先生因其他工作安排无法出 席本次会议，经董事推举，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2. 2024 年第一次 A 股类别股东会议： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 567,9 ...

一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）拟公开挂牌转让所持中原银行股份有 限公司 0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"），并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－18 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 1 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日在北京产权交易所正式公开挂牌转让标 的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案 ...