香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 中國 • 洛陽 二零二四年八月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書 茂先生及徐立友先生。 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二四年八月二十八日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬 公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績以作刊發之用。 * 僅供識別 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举黎晓煜董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至 第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－028 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 2 日以现场结合视频方式召开，会 议通知及议案资料已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。经全 体董事共同推举，本次会议由黎晓煜先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有 关规定。 同意增补苗雨董事为公司第九届董事会审核委员会委员； 同 ...

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 58 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,505,359 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 560,281,962 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 62,223,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.40 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作 为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具 本法律意见书。 ...

同日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的 议案》。全体董事一致同意选举黎晓煜先生为公司第九届董事会董事长，并担任 董事会战略、投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员；同意增补 魏涛先生为董事会战略、投资及可持续发展委员会委员，杨建辉先生为董事会薪 酬委员会委员，苗雨先生为董事会审核委员会委员。上述人员的任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下： 战略、投资及可持续发展委员会：黎晓煜（主席）、魏涛、方宪法、徐立友 审核委员会：薛立品（主席）、苗雨、徐立友 提名委员会：王书茂（主席）、黎晓煜、薛立品 薪酬委员会：薛立品（主席）、杨建辉、王书茂 特此公告。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－029 第一拖拉机股份有限公司 关于选举董事长及增补部分董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 14.65 CNY [47]. Core Insights - The company is a leading player in the domestic tractor industry, with continuous improvement in operational quality. It has a strong manufacturing capability and has successfully exported products to over 140 countries [46][37]. - The global agricultural machinery market was valued at 162 billion USD in 2022 and is expected to grow to 194.9 billion USD by 2026, indicating a stable growth trend [46][51]. - The company has a robust growth forecast, with projected net profits of 1.114 billion CNY in 2024, 1.342 billion CNY in 2025, and 1.597 billion CNY in 2026, corresponding to valuation multiples of 15x, 12x, and 10x respectively [46]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 1955, is a major player in China's agricultural machinery sector and has undergone significant restructuring and modernization since its inception [37][46]. - It has a diverse product range, including various types of tractors and key components like diesel engines and gearboxes [38][46]. Market Analysis - The agricultural machinery market in China has seen a significant increase in mechanization, with a comprehensive mechanization rate of 72% as of 2021 [119]. - The company benefits from favorable government policies, including agricultural subsidies and land transfer policies, which are crucial for the industry's growth [54][46]. Financial Performance - From 2008 to 2023, the company's revenue grew at a CAGR of 2.3%, while net profit grew at a CAGR of 18.5% [50][96]. - The company's gross margin and net margin have shown recovery since 2019, with a net margin of 8.6% in 2023, the highest since its listing [45][46]. Future Outlook - The company is expected to continue benefiting from the ongoing trends in land transfer and international market expansion, particularly in regions aligned with the Belt and Road Initiative [46]. - The report emphasizes the company's strong position in the market and its potential for future growth, supported by its technological capabilities and strategic initiatives [46][33].

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－26 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）公开挂牌转让所持中原银行股份有限 公司（以下简称"中原银行"）0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"）， 并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司 重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转 让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后但尚未 ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）的正常 秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项 通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-25 第一拖拉机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－23 第九届董事会第二十一次会议决议公告 2.同意提名杨建辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司 股东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.同意提名苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知及 议案资料已于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事 规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第 ...