（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－14 第一拖拉机股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 4 月 9 日（星 期二）14:30-17:00 参加 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会，针对公 司 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30-17:00。 （二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 1 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30-17:00。 会议召开地点:上海证券交易所上 ...

券 究 告 研 证 研 报 公 司 究 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ...

2023年年度报告 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2023 年年度报告 ...

关于第一拖拉机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-2 | 胖系曲话· 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 关于第一拖拉机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA3F0561 1 专项说明(续) XYZH/2024BJAA3F0561 第一拖拉机股份有限公司 本专项说明仅供一拖股份公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖 股份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了XYZH/2 ...

内部控制审计报告 索引 第一拖拉机股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 审计报告 1-2 . 联系电话: 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified nublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mar No.8. Chaovangmen Donachena District. Beiji 内部控制审计报告 页码 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2024BJAA3B0335 第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)2023年12 ...

第一拖拉机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 薛立品 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 切实履行忠实勤勉义务，独立客观行使独立董事权利，及时 了解公司生产经营和发展情况，积极出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会会议，并结合自身专长和履职经验对董 事会有关事项发表独立意见，有效维护公司和全体股东的共 同利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛立品，1963 年 11 月出生，香港浸会大学工商管理学 士（优良）及工商管理硕士学位，香港会计师公会资深会员 及英国特许会计师公会资深会员，特许金融策略师协会会员， 香港华人会计师公会附属会员及香港商界会计师协会会员。 现任公司独立非执行董事、董事会审核委员会及薪酬委员会 主席、提名委员会委员，北京汽车股份有限公司（1958.HK） 独立非执行董事、董事会审核委员会主任、薪酬委员会委员， 1 Alpcorp Ltd 董事，创慧顾问咨询公司及创慧中医诊所总经 理，并担 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－11 第一拖拉机股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：245 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,656 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和 零售业等。 2022 年度业务总收入： 39.35 亿元， ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-13 第一拖拉机股份有限公司 关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本章程对公司及其股东、董 | 第十条 本章程对公司及其股东、董事、 | | | 事、监事、总经理和其他高级管理 | 监事、总经理和其他高级管理人员均有 | | | 人员均有约束力；前述人士均可以 | 约束力；前述人士均可以依据本章程提 | | | 依据本章程提出与公司事宜有关的 | 出与公司事宜有关的权利主张。 | | | 权利主张。 | | | | | 股东可以依据本章程起诉公司；股东可 | | | 股东可以依据本章程起诉公 ...

公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 第一拖拉机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

地址：河南省洛阳市建设路154号 邮编：471004 电话：0379-64967038 邮箱：msc0038@ytogroup.com 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 第一拖拉机股份有限公司 股票简称：一拖股份 股票代码：601038 （上海证券交易所上市发行） H股简称：第一拖拉机股份 H股股票代码：0038 （香港联合交易所上市发行） 第一拖拉机股份有限公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 专题 绿色篇 人本篇 创新篇 责任篇 实干篇 关于本报告 本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了第一拖拉机股份有限公司2023年在积极承担社会责任、有效管理ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日，部分内容可能超出此时间范围。 编制依据 本报告遵循香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 ...