赛轮集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于赛轮集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 030102 号 附件:赛轮集团股份 ...

赛轮集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 赛轮集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-031 赛轮集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及赛轮集团股份有 限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年的使用情况进行了全面核查 并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210号）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关 的发行费用（不含税）7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001, ...

赛轮集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 2025 年 4 月 29 日 经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的文件规定 及公司实际进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次 会计政策变更事项。 特此说明。 赛轮集团股份有限公司监事会 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，监事会对公司会计政策变更的说明如下： ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-035 赛轮集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-027 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、《2024 年度财务决算报告》 赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，补充通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 与会监事发表意见如下：经审核 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-026 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，补充通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总 裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案： 1、《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 ...

赛轮集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601058 公司简称：赛轮轮胎 赛轮集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 赛轮集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘燕华、主管会计工作负责人耿明及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每股派发现金红利0.23元（含税），现金分红金额756,263,059.57元（含税）。不送红股， 也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期预计现金分红总额1,249,478,098.42元（包括已实施完成的2024年前三季度现 金分红），占本年度归属于上市公司 ...

赛轮集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 赛轮集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘燕华、主管会计工作负责人耿明及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 8,411,466,549.24 | 7,295,783,650.36 | 15.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,038,524,088. ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-028 赛轮集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.23元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2025年 中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。 根据《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及赛轮集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《股东回报规划（2022 年-2024 年）》《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》等内容，公司制定了 2024 年年度利润分配方案， 并 ...