证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-006 2. 上述关联交易无需提交股东大会审议。 3. 本次交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况 无重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）审议程序 本行第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于审议重庆机场集团有限公 司关联交易的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（董事殷祥林 先生因关联关系回避表决）。会议同意对重庆机场授信35亿元，授信期限为1年。 上述议案已经本行第五届董事会关联交易控制委员会第二十五次会议审议通过。 根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关 规定，上述关联交易应在本行关联交易控制委员会审议后，提交本行董事会审议， 无需提交股东大会审议。 重庆农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第 四十次会议审议，同意对重庆机场集团有限公司（以下简称"重 ...

2024 年 3 月 4 日 经审阅议案，本人根据《公司章程》及相关办法规定， 基于独立、客观判断，就本次提交董事会审议的关联交易发 表独立意见如下： 1.公司准确识别并界定关联方和重大关联交易，并根据 监管要求及《公司章程》《关联交易管理办法》规定提交董 事会进行审议，履行了相应的内部审批程序。 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事： 张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事 关于审议重大关联交易议案的独立意见 作为重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人认真审阅了公司提交第五届董事会第四十次 会议审议的《关于审议重庆机场集团有限公司关联交易的议 案》，并向公司了解相关资料和信息。 2.公司关于对重庆机场集团有限公司的关联交易，授信 后拟发生业务的定价将遵循市场定价原则，不优于非关联方 同类交易条件，符合商业原则和"一般商业条款"或更佳条 款，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，本人对上述关联交易无不同意见。 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第四十 次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2024 年 3 月 1 日。本行 已于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表 决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合法律、法规、规章和本行 章程的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-005 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度投资项目后评价 报告的议案》 表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度投资项目后评价 计划的议案》 表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于审议重庆机场集团有限公司关联交易的议案》 表决情 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-004 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日收到《国家金 融监督管理总局重庆监管局关于重庆农商行谭彬任职资格的批复》（渝金管复 【2024】20 号），国家金融监督管理总局重庆监管局已核准谭彬先生担任本行副 行长的任职资格，上述任职资格自 2024 年 2 月 7 日起生效，任期至本行第五届 董事会任期届满之日止。谭彬先生简历详见本行于 2024 年 1 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆农村商业银行股份有限公司第五届 董事会第三十九次会议决议公告》。 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 重庆农村商业银行股份有限公司 关于副行长任职资格获监管机构核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 重庆农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系 特定对象调研 新闻发布会 活动类别 分析师会议 路演活动 媒体采访 现场参观 业绩说明会 其他 农银汇理、太平养老、花旗银行、美银美林、银河证券、中金公司、 南方基金、PinpointAsset Management Limited、Blackrock、汐泰资 参与单位 管、申万宏源、前海开源、中信资管、民生加银、华夏未来、申万 FICC、旌安投资、开源证券、泉果基金、国联资管、平安资管、长 城财富。 时间 2024年1月 地点 重庆农商行总行会议室 本行接待人 资金营运部、资产负债管理部、风险管理部、董事会办公室等相关 员 部门负责人及业务骨干 投资者关系 1.对比去年，2024年新增贷款的规划如何？季度投放节奏？ 活动主要内 本行2024年新增贷款规划上将对标2023年增长情况，力争今 容介绍 年总体增长不低于去年水平。按照早投放、早收益的原则适当提高 上半年的投放节奏。 2.贵行2023年经营贷投放很好的原因是什么？持续性怎么看？ 近年来，本行数字化转型取得成 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶農村商業銀行股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03618 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,513,336,041 | RMB | | 1 RMB | | 2,513,336,041 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 2,513,336,041 | RMB | | 1 RMB | | 2,513,336,041 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

第五届董事会第三十九次会议决议公告 重庆农村商业银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第三十 九次会议于 2024 年 1 月 18 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。 本行已于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，现场出席董事 2 名，董事胡淳女士、殷 祥林先生、张桥云先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会，董事隋军先生 书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权，董事李明豪先生书面委托毕茜 女士代为出席会议并行使表决权）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章 程的有关规定。 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-003 本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行长的议案》 表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

经审阅上述文件，全体独立董事认为： 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事 关于聘任副行长的独立意见 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"） 全体独立董事，认真审阅了提交公司第五届董事会第三十九 次会议审议的《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副 行长的议案》，并向公司了解了相关资料和信息。 （1）聘任谭彬为公司副行长有利于完善公司治理、增强 决策能力。 （2）上述人选符合根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则（2018 年修订）》《中国银保监会农村中小银 行机构行政许可事项实施办法》《银行保险机构公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的任职 资格条件，拟同意聘任谭彬为公司副行长，并履行相应的审 批程序。 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事： 张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜 2024 年 1 月 18 日 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-002 重庆农村商业银行股份有限公司 关于副行长辞任的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）近日收到本行副行 长董路女士提交的书面辞职信，因工作调动原因，董路女士辞去本行副行长职 务。董路女士的辞任自 2024 年 1 月 15 日起生效，辞任后董路女士不再担任本 行任何职务。经董路女士确认，其与本行董事会无不同意见，无其他事项需要 通知本行股东。 董路女士在本行任职期间勤勉敬业、担当作为，在金融市场、风险防控、 信贷管理等分管领域工作成效显著，为金融市场业务稳健发展打牢基础，助力 本行高质量发展。本行董事会对董路女士任职期间为本行做出的贡献给予高度 评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 2024年1月15日 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 重庆农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08 投资者关系 特定对象调研 新闻发布会 分析师会议 路演活动 活动类别 媒体采访 现场参观 业绩说明会 其他 安信证券、华安基金、华夏基金、东方证券、博时基金、交银基金、 中欧基金、泰康资产、新华资产、工银瑞信、鹏华基金、高毅资产、 人寿资产、信达澳银、中加基金、阳光保险、建信基金、兴业基金、 参与单位 光大保德信、中泰证券、兴全基金、南方基金、平安养老、富达基 金、中银基金、汇添富、UBS、point72、华安证券、华商基金、中 金公司、浙商证券、创金合信、永赢基金、天弘基金。 时间 2023年12月 地点 重庆农商行总行会议室 本行接待人 公司业务部、小微金融业务部、资金营运部、信用卡中心、资产负 员 债管理部等相关部门负责人及业务骨干 投资者关系 1.重庆市对外大规模招商引资的项目贵行对接的多吗？ 活动主要内 本行紧密对接地方政府以及相关主管部门招商引资情况，力求 容介绍 在招商初期掌握一手客户信息以及拟落地项目信息，切实做好来渝 客户的全方位金融服务。伴随成渝地区双城经济 ...