重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 各位股东： 2024 年，本人担任重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"重庆农商 行"）独立非执行董事（以下简称"独立董事"），现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 出席重庆农商行 2023 年度股东大会，并与中小股东进行交流。 （二）出席董事会 2024 年度，共出席董事会 14 次，其中现场会议 11 次，审议/审阅议案或报 告共计 143 项。主要审议了关于重庆农商行 2023 年度财务决算方案、2023 年度 利润分配方案、2024 年度财务预算方案、2023 年度报告及摘要、业绩公告、2023 年度企业社会责任报告、关于聘任 2024 年度会计师事务所、2024 年创新产品计 划、2024 年乡村振兴金融服务工作意见、重庆渝富资本运营集团有限公司集团 授信、重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信、重庆发展投资有限公司 集团授信等重大关联交易、提名彭玉龙为重庆农商行非执行董事候选人等议案， 听取 2023 年度行长工作报告、2024 年上半年行长工作报告。 （三）出席董事会专委会 1.战略发展委员会。出席战略发 ...

根据本行公司章程及本行《董事会审计委员会工作细则》，本行董事会审计 委员会主要职责为：监督本行的内部控制，检查和评估本行重大经营活动的合规 性；审核本行重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况，监控财务报 告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；监督和评价本行内部审计工作， 以及本行内部审计制度及其实施情况；提议聘请或更换外部审计师，采取合适措 施监督外部审计师的工作，确保审计工作的独立性；审查外部审计师所作出的本 行年度审计报告、半年度财务审阅报告、其他财务会计报告和其他需披露的财务 信息，并对其真实性、准确性和完整性作出判断性报告，提交董事会审议；审核 内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审计计划，提交董 事会审议；协调内部审计部门与外部审计师之间的沟通；确保本行雇员可就财务 汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注，并让本行对此等事 宜作出公平独立的调查及采取适当行动；审核本行的财务信息及其披露；监督及 评估本行的内部控制；本行股票上市地证券监督管理机构及相关法律法规规定的 职权；董事会授予的其他职权等。 2024 年，本行董事会审计委员会召开会议 6 次，单独与 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-009 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 24 日在本行总行 503 会议室以现场方式召开。本行已 于 2025 年 3 月 19 日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本 次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要、 业绩公告》的议案 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：本行 2024 年年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序 符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期 内本行的经营 ...

本议案需提交本行 2024 年度股东大会审议。 二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年金融支持推进乡村 全面振兴工作意见的议案》 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-008 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第五十 三次会议于 2025 年 3 月 25 日在本行总行 401 会议室以现场方式召开。本行已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2025 年 3 月 19 日以 电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名（其中，现场出席董事 5 名，董事胡淳女士、彭玉龙先生、李明豪先生以 通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股 权比例超过 50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行 了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-010 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）经审计的 2024 年度 税后净利润为人民币 105 亿元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 115.13 亿元。经董事会决议，本行 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1. 每股分配金额：每股派发现金股利人民币 0.1102 元（含税）。 2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，A 股、 H 股股息预计将于 2025 年 6 月 27 日支付，具体将在权益分派实施公告 中明确。 3. 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4. 本次利润分配方案尚待本行 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 5. 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9. ...

重庆农村商业银行股份有限公司 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 年年度报告 股票代码： 601077.SH | 03618.HK | 重要提示 | | --- | | 释 义 . | | 行长致辞 | | 第一章 公司简介 | | 第二章 财务摘要 | | 第三章 管理层讨论与分析 | | 一、总体经营情况 | | 二、财务报表分析 …………………………………………………………………………………………………… 18 | | 三、贷款质量分析 | | 四、资本管理………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 | | 五、分部信息 | | 六、业务综述…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 | | 七、投资者重点关注的问题. | | 八、风险管理………………………………………………………………… ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 1 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私 ...