股票代码：601083 2024 可持续发展报告 地址：中国·上海·淮海中路 98 号金钟广场 15 楼 邮编：200021 电话：0086-021-53862200 传真：0086-021-63904798 网址：www.jjshipping.cn 上海锦江航运（集团）股份有限公司 Sustainability Report | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于锦江航运 | 07 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及重要性议题分析 | 14 | | 财务重要性议题治理体系 | 19 | | 前言 | 01 | 01 | 理念为纲，锚定可持续 | 11 | 03 | 创新服务，享便捷物流 | 39 | 05 | 夯实治理，创一流企业 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | ESG 管理 | 13 | | 客户服务 | 41 | | 公司治理 | 89 | | ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-009 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期于 2025 年 3 月 27 日届满。根据《公司法》《公司章程》等规定，公 司拟进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《上 海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独 立董事的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选 举第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，非独立董事 6 名（其中一名为职工代表董事）。根据公司控股股东 上海国际港务（集团）股份有限公司推荐，公司拟选举沈伟、陈岚、姜丽丽、吴 常虹、陈燕为公司第二届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-005 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易 定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，以"6票同意，0 票反对，0票弃权"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有 限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"普华永道事务所")作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对普华永道事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估,公司认为,普华永道事务所资质等方面合规有效, 2024年审计期 间履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 普华永道事务所前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)。 普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书, 也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄顺刚） 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名黄顺刚为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0099 号 (第一页,共三页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")关 于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 锦江航运管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号 公告格式(2024年5月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编 制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与 实际使用情况 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 229 人，注册会计师 人数为 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为 287 人。2023 年度收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民 币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。2023 年度 A 股上市公司财 务报表审计客户共计 107 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.45 亿元， 主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信 息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的 A 股上市公司审计客户共 10 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 1 号——规范运作》和上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会实 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-006 上海锦江航运（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道事务所"）为公司 2025 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道事务所前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照《上海 锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海锦江 航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《公司董事 会审计委员会实施细则》"）等规定，2024 年，公司董事会审计委员会，本着勤 勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实有效地开展了工作，现对审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 论。会议召开情况如下： | | | 关于公司 2024 年内部审计工作计划的议案 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委 | | | | 员会 2024 年第二次 | 2024 年 3 月 8 日 | 关于公司 2023 年年报及审计情况中期汇报 | | 会议 | | | | | | 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年年 | | | | 度报告及摘要 | | | | 关于上海锦江航运（集团）股份有 ...

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 the state 上海锦江航运 (集团) 股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 143 | | 财务报表补充资料 | 1 | 二、 形成审计意见的基础 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10001 号 (第一页,共六页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")的财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 ...