上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十一次会议（以下简称 "本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。公 司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-031 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举沈伟先生为公司第一届董事会董事，如经股东大会审议通 过，沈伟先生当选为公司董事，则由其担任董事长及董事会战略委员会主任委员， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。沈伟 先生简历详见附件。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-029 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事长庄晓晴女士的书面辞职报告。庄晓晴女士因工作原因，申请辞去公司 董事、董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。 根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》等规定，公司控股股东上 海国际港务（集团）股份有限公司推荐沈伟先生担任公司董事，公司将尽快按照 法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员、变更法定代 表人的工商登记等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，庄晓晴女士将继续履行公司董 事、董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司新任董 事长接任为止。 庄晓晴女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司及全体员工抢抓 发展机遇、坚持改革创新，深入推进"一主两翼"发展战略，增 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-030 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日披露了公司 2024 年半年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司 将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上 海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30（其中文字互动交流时间为 15:00-16:30）。届时公司高级管理人 员和独立董事代表将通过网络在线交 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-027 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规、 规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江航运 （集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号）同 意注册，上海锦江航运（集团）股份有限公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交 易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 19,412 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601083 公司简称：锦江航运 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人庄晓晴、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）邱倩 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司2024年半年度利润分配方案拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。 截至2024年6月30日，公司总股本为1,294,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 142,353,200.00元（含税）。本次公司现金分红金额占2024年上半年归属于上市公司股东的净利 润比例为44.87%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-024 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江航 运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号） 同意注册，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为 206,049.45 万元。2023 年 11 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金 到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保 荐机构签订了《募集资金 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-023 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第一届董事会第十七次会议及 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道事务所"）为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 26 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限 公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）、《上海锦江航运（集团） 股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-014）。 公司于 2024 年 7 月 23 日收到普华永道事务所发来的《普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）关于变更 2024 年度财务报表以及财务报告内部控制审 计项目质量复核合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、项目质量复核合伙人变更情况 普华永道事务所作为公司 2 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-022 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第十二次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具 了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营 资格的金融机构销售的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化 等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度， 暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-021 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销 售的保本型现金管理产品。 现金管理额度：不超过人民币 16 亿元，该额度在决议有效期限内可滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届 监事会第十二次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公 司出具了无异议的核查意见。本事项无须提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的保本型现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变 化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、使 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-018 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募 集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。公 司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集 ...