证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-037 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计额度无需提交上海锦江航运（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业 务范围，是基于正常的生产经营需要而发生的，交易定价公允，不存在损害公司 利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独 立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 1 （一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团） 股份有限公司2023年度日常 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为加强对上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上海锦 江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-036 上海锦江航运（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十四次会议通知和材 料。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司监事会全体 3 名监事审议 了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第三季度 报告》 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的相关规定； （2）公司 2024 年第三季 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对锦江航运增加 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序 国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团） 股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的 议案》，具体内容详 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-034 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 832 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,104,809,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.3715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长因公未能出席本次会议，由半数以 上董事共同推举董事、总经理陈燕女士主持会议。会议的召集和召开程序、表决 方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海锦江航运（集团）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受上海锦江航运（集团） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 27 日下午 14：30 在上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅召开的公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《上海锦江航运（集 团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果 等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有 ...

到期赎回现金管理产品 现金管理产品：招商银行点金系列看涨两层区间 87 天结构性存款 现金管理金额：人民币 80,000 万元 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-033 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品 一、 现金管理产品到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行购买了 金额为 80,000 万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦江航运关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-022）。上述结构性 存款产品已到期赎回，收回本金 80,000 万元，实现收益 524.38 万元，具体情况 如下： | | | | 产品金 | | | 产 | | | 实际 | | --- | --- | ...

锦江航运 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间：二〇二四年九月 1 / 6 锦江航运 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14：30 2.网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、会议地点 上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅 三、会议程序 1.审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度利润分配 方案的议案》 2.审议《关于选举公司董事的议案》 （三）投票表决 2 / 6 （一）主持人宣读参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开 （二）宣布股东大会议程并审议议案 （四）回答股东及股东代理人提问、计票 （ ...

证券代码： 601083 证券简称：锦江航运 上海锦江航运(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 13 公 司 通 过 | 日 (周五) 下午 14:00~16:30 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | | ir.p5w.net | ）采 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-032 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 202 ...