证券代码：601083 证券简称：锦江航运 上海锦江航运（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与人员 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 会议时间 2024年4月19日15:00-16:30 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ https:// 会议地点 roadshow.sseinfo.com/） 会议形式 视频录播和网络互动 董事长庄晓晴女士 ...

锦江航运 2023 年年度股东大会会议资料 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 召开时间：二〇二四年四月 1 / 28 锦江航运 2023 年年度股东大会会议资料 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14：00 2.网络投票时间：2024 年 4 月 25 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅 三、会议程序 （一）主持人宣读参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。 （二）宣布股东大会议程并审议议案。 1.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 3.审议《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-013 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 附件： 方海城先生 方海城先生，1976 年 11 月出生，汉族，中共党员，大连理工大学软件工程 专业硕士研究生学历。历任上海联合船舶代理有限公司电脑技术员、团支部副书 记（主持工作）、总经办副主任、团支部书记，上港集箱外高桥分公司总经办主 任（2005 年 11 月至 2006 年 12 月兼任机关党支部书记），上港集团振东分公司 总经办主任、行政人事部经理、机关党支部书记，上港集团张华浜分公司安徽劳 务队党支部书记、工会主席，上港集团物流公司国际货运分公司党支部书记（2015 年 5 月至 2016 年 1 月兼任工会主席），上港集团张华浜分公司党委副书记、纪 委书记、工会主席。现任上海锦江航运（集团）股份有限公司党委副书记、纪委 书记。 方海城先生不持有公司股份，与公司的 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-012 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于2024年4月12日（星期五）至4月18日（星期四）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@jjshipping.cn ）进行提问。公司将在说明会上对投 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-011 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024 年 4 月 25 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区友林路 55 号二楼 ...

————————— 柳宗祺 六、注册会计师对财务报表审计的责任(续) 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 82 / 225 二、财务报表 合并资产负债表 2023 年 12 月 31 日 编制单位:上海锦江航运（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------|---------------------|---------------------| | 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | | 货币 ...

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1013号 (第一页,共二页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们审计了上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10007 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是锦江航运管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度锦江航运控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 普华永道 根据中国证券监督管理委员 ...

作为公司独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律 和法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立履行 职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 一、基本情况 2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会并作 出决议，选举本人为公司独立董事。本人基本情况如下： 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海海事大学本科学历。曾任上海电视专用设备厂计划科销售 科员，上海海事大学国际航运系教师，招商局国际船舶贸易公司船 舶贸易部总管，上海市华利律师事务所主任、合伙人律师，上海融 孚律师事务所高级合伙人、律师，上海星瀚律师事务所合伙人、高 级顾问、律师。现任上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事， 上海功承瀛泰律师事务所（原上海瀛泰律师事务所，2023 年 10 月 更名为上海功承瀛泰律师事务所）高级顾问、律师。 （黄顺刚） 二、年度履职概况 2023 年，公司共召开了 9 次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规 和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对锦江航运进行了现场检查， 现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安：袁碧、李懿 （二）现场检查时间 2024 年 3 月 25 日 （三）现场检查人员 国泰君安：袁碧、王也 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况，公司经营情况等。 （五）现场检查手段 1、与公司高级管理人员及有关人员等进行访谈； 2、查阅本持续 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-008 上海锦江航运（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道事务所"）为公司 2024 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 291 人，注册会计师 人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 383 人。 1.基本信息 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...