北京昊华能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》《公司章程》等规定和要求，北京昊华能 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）2023年 度工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全创立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证 券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务 咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务 业务。天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。 截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人 ，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人。 根据公司《董事会审计委员会实施办法》等有关规定，审计 委员会对会 ...

1、专项审计报告 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京昊华能源股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（8610）83914188 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22 23 24 25 5th Floor Int tion Building, No. 19, Chegongzh Road, Haidian District, Beijing, China 电话(Tel): (8610)83914188 (8610)8391519( 邮政编码(PostalCode):100048 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2024]000749 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-011 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据， 供投资者及时了解公司生产经营概况之用。上述数据与内容并不是对公 司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该 数据。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2024 年第一季度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | | 煤炭产量（万吨） | 484.07 | 9.22% | | 煤炭销量（万吨） | 487.92 | 10.86% | | 煤炭销售收入（万元） | 214,781.03 | 3.08% | | 煤炭销售成本（万元） | 93,1 ...

公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京昊华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3 ...

证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2024-006 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第八次会议于 2024 年 4 月 12 日 16 时，在北京市门头沟区新桥 南大街 2 号公司三层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并 主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。 1.关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 2.关于国泰化工计提资产减值准备的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 3.关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 4.关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案 经表 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 任期内，公司召开董事会会议1次，本人于会前认真审阅公 司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息， 并亲自出席会议，对《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提 名公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于召开2023年第一 次临时股东大会的议案》均投了赞成票，并对公司董事会换届事 项出具了独立意见。 公司于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第 七届董事会董事的议案》 ...

此议案尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：北京昊华能源股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方进行的交易符合诚实信用、公平 公正原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和全 体股东的利益；对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-008 北京昊华能源股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 重要内容提示： 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东大会审议， 关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董 事认为：2023 年度发生的关联交易真实有效，没有超 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-007 北京昊华能源股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间， 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变 化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议及第七 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、公司2023年年度利润分配预案内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 1,039,973,821.44 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,577,7 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱大旗，博士、教授、博士生导师。历任中国人民大学教授、 博士生导师，日本一桥大学亚洲研究基地项目高级访问学者，上 海东富龙科技股份有限公司、广汽长丰汽车股份有限公司、力合 科技（湖南）股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司独立董 事。因公司董事会换届，自 2023 年 2 月 24 日起不再担任公司第 六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、法律与合规管理委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）现场工作及上市公司配合情况 2023 年任职期内，本人积极与公司管理 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士学 位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处，室主 任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采矿室主任、 项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副所长；北京煤炭 设计研究院驻外施工现场项目部项目经理；中煤国际设计研究总 院市场部经理；中煤国际北京华宇工程有限公司矿山工程所所长； 中煤科工北京华宇工程有限公司副总经理兼总工程师、顾问。 2014 年国家安全生产监督管理总局技术委员会聘为第五届国家 安全生产专家组成员（任期五年）；2015 年获得国家政府特殊津 贴，已退休。2023 年 2 月 24 日起任公司第七届董事会独立董事。 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审 ...