2018 年第三季度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 19 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | （7－9 月） | 金额（1-9 月） | | | 非流动资产处置损益 | -20,697,399.93 | -40,828,175.22 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 | | | | | 还、减免 | | | | 3 / 19 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 21,001,291,237.70 20,516,441,0 ...

2018 年半年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 94 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1、公司控股子公司鄂尔多斯市京东方能能源投资有限公司拟开发建设的巴彦淖井田，因井田剩余 资源量配置不到位，因此近期取得矿权仍存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、MC Mining（即原非洲煤业有限公司）目前仍处于战略调整阶段，近年来持续亏损，新井田建设 因融资困难，因此建设开发的时间具有一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性 ...

2018 年第一季度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 16 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 耿养谋 | 董事 | 因其他公务 | 赵 兵 | | 耿云虹 | 董事 | 因其他公务 | 关 杰 | | 田 会 | 独立董事 | 因其他公务 | 朱大旗 | | 穆林娟 | 独立董事 | 因其他公务 | 汪昌云 | 1.3 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）李军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司 ...

2017 年年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 126 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 耿养谋 | 因其他公务 | 赵 兵 | | 董事 | 耿云虹 | 因其他公务 | 关 杰 | | 独立董事 | 田 会 | 因其他公务 | 朱大旗 | | 独立董事 | 穆林娟 | 因其他公务 | 汪昌云 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 全体股东每10股派发1.6元（含税）。 六 ...

2017 年第三季度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 19 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 9 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 阚 兴 | 董事 | 有其他公务 | 张 伟 | | 焦安山 | 董事 | 有其他公务 | 耿养谋 | | 王照虎 | 董事 | 有其他公务 | 关 杰 | 1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）李军保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季 ...

2017 年半年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）李 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1、公司控股子公司鄂尔多斯市京东方能能源投资有限公司拟开发建设的巴彦淖井田，因井田剩余 资源量配置不到位，因此近期取得矿权仍存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、非洲煤业目前仍处于战略调整阶段，近年来持续亏损，新井田建设因融资困难，因此建设开发 的时间具有一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九 ...

2017 年第一季度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 17 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 朱大旗 | 独立董事 | 因其他公务 | 汪昌云 | | 张一弛 | 独立董事 | 因其他公务 | 穆林娟 | | 王照虎 | 董事 | 因其他公务 | 张伟 | | 焦安山 | 董事 | 因其他公务 | 耿养谋 | | 于福国 | 董事 | 因其他公务 | 关杰 | 1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞 及会计机构负责人（会计主管人员）李军保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- ...

2016 年年度报告 四、 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配、不转增 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 朱大旗 | 因其他公务 | 汪昌云 | | 独立董事 | 张一弛 | 因其他公务 | 穆林娟 | | 董事 | 王照虎 | 因其他公务 | 张伟 | | 董事 | 焦安山 | 因其他公务 | 耿养谋 | | 董事 | 于福国 | 因其他公务 | 关杰 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 九、 重大风险提 ...

2015 年年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 付合年 | 有其他公务 | 耿养谋 | | 董事 | 孙军 | 因在国外无法亲自出席 | 张伟 | | 独立董事 | 田会 | 因在国外无法亲自出席 | 梁钧平 | | 独立董事 | 杨有红 | 有其他公务 | 张圣怀 | | 独立董事 | 任淮秀 | 有其他公务 | 梁钧平 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟 ...

2014 年年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年4月8日，本公司第十四届董事会召开第十五次会议，批准2014年度利润分配预案，公司拟以2014年12月31日 总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.458元（含税），共计分配现金股利人民币54,959,920.86 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在此年报之董事会报告中详细阐述了存在的安全生产风险、利润下降的风险和汇率变动风险。敬请投资者查 阅本报告第四节《董事会报告》"二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析"中"（五）可能面对的风险"。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 165 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计 ...