中国国际金融股份有限公司 1 关于中国化学工程股份有限公司 使用自有外汇支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行不超过 147,990 万股（含本数）新股。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任中国化学本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国化学子 公司中国成达工程有限公司（以下简称"成达公司"）使用自有外汇支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-053 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式送达。会 议于 2024 年 10 月 10 日在中国化学大厦以现场会议的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于成达公司使用自有外汇支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》； 监事会认为：公司子公司成达公司使用自有外汇支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程 1 公司全体监事均出席本次监事会。 本次监事会所有议 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-055 中国化学工程股份有限公司 一、担保情况概述 关于公司控股子公司为万华化学提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司华陆工程科技有限责任公司（以下简称"华陆公司"）、万 华化学集团股份有限公司（以下简称"万华化学"）的孙公司万 华化学（烟台）电池产业有限公司、陕西锦业华隆企业管理合伙 企业（员工持股平台）分别于 2021 年、2022 年设立四川万陆实 业有限公司（以下简称"四川万陆"）、烟台万陆实业有限公司 （以下简称"烟台万陆"），前述三方股东在四川万陆、烟台万 陆的持股比例均分别为 20%、75%、5%。四川万陆和烟台万陆因业 务发展需要向银行贷款融资，前述融资均由万华化学提供连带责 任保证担保。华陆公司计划分别按照 20%的比例就前述担保向万 华化学提供反担保。 华陆公司本次为万华化学提供的反担保金额不超过 3.432 亿元。截至目前，公司及华 ...

关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-054 中国化学工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于成达公司使用自有外汇支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司子 公司成达公司根据募投项目实施情况使用自有外汇支付募投项 目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额 转入成达公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用 资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2 式先行垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有 限公司非公开发行股票的 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-052 中国化学工程股份有限公司 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面直接送达和 电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯会议的 方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议 由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于成达公司使用自有外汇支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发 1 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 布的《中国化学关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的公告》。 （二） ...

股 票 研 究 [table_Authors] 韩其成(分析师) 郭浩然(分析师) 021-38676162 010-83939793 hanqicheng8@gtjas.com guohaoran025968@gtjas.com [当前价格： Table_CurPrice] 7.39 登记编号 S0880516030004 S0880524020002 公 司 事 件 点 评 52 周内股价区间（元） 5.78-8.61 总市值（百万元） 45,146 总股本/流通A股（百万股） 6,109/6,050 流通 B 股/H 股（百万股） 0/0 证 券 研 究 报 告 前 8 月新签订单增 20%，PB0.76 倍历史底部 中国化学(601117) 建筑工程业 [Table_Industry] /工业 [Table_Invest] 评级： 增持 上次评级: 增持 [Table_Target] 目标价格： 10.73 上次预测: 10.73 股票研究 /[Table_Date] 2024.09.27 本报告导读： 中国化学前 8 月新签 2448 亿元增 20%，其中化学工程增 23%海外增 237%。拓展 高 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-051 二○二四年九月二十七日 中国化学工程股份有限公司 关于董事、总经理工作调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事、总经理文岗先生的书面辞职报告，因工作调整原 因，文岗先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，文岗先 生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，文岗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会正常运作，文岗先生的书面辞职报告 自送达公司董事会时生效。 文岗先生在公司任职期间，恪尽职守、开拓创新、担当作为， 为公司经营管理、规范运作、高质量发展发挥了重要作用，公司 及公司董事会对文岗先生为本公司所作出的突出贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中国化学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国化学工程股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中国化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《中国化学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》")的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 8 月 31 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 20 日 14:30 在北京市东城区东直门 内大街 2 号中国化学大厦如期召开，会议由公司董事长莫鼎革先生主持。 （二）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海 证 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-050 中国化学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：中国化学大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 818 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,029,556,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%） | 49.5911 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书朱今风先生出席本次股东大会；部分高管列 席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-049 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 现将公司 2024 年 1-8 月主要经营情况公布如下，供各位投 资者参阅。 一、 按业务类型统计 1 业务类型 数量 合同金额 建筑工程承包 2154 2448.24 其 中 化学工程 1724 1923.94 基础设施 350 431.58 环境治理 80 92.72 勘察设计监理咨询 1393 27.84 实业及新材料销售 49.57 现代服务业 7.48 其他 28.15 合计 3547 2561.28 单位：亿元 币种：人民币 二、 按地区分布统计 单位：亿元 币种：人民币 | 地区 | 合同金额 | | --- | --- | | 境内 | 1934.41 | | 境外 | 626.87 | | 合计 | 2561.28 | 三、 重大合同列示 | 序 号 | 单位名称 | 项目合同名称 | 合同金额 | | --- | --- | - ...