国泰海通证券股份有限公司 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为海南天然 橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或者"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对海南橡胶 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1797 号文核准，公司于 2018 年 2 月 12 日完成非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为人民币 1,797,001,976.52 元。 扣除本次发行费用共 6,189,262.13 元后，公司募集资金净额 1,790,812,714.39 元。该 募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

目 录 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、资质附件………………………………… ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冯科） 作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 的独立董事，本人冯科严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地 履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的 各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。本人自 2024 年 1 月 30 日当选为海南橡胶独立董事， 现将本人 2024 年度（2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间，或称"报告 期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 冯科：经济学博士，北京大学经济学院教授、博士生导师。2010 年 1 月至 2021 年 9 月，任北京大学经济学院副教授；2021 年 9 月至今，任北京大学经济 学院教授；2022 年 1 月至今，任北大资产经营有限公司董事；2021 年 8 月至 2025 年 2 月，任辽宁成大股份有限公司独立董事；2 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张生） 作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 的独立董事，本人张生严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地 履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的 各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 张生：法学博士，研究员、博士生导师。2000 年 7 月至 2013 年 2 月，历任 中国政法大学讲师、副教授、教授，法学院副院长、比较法学研究院常务副院长； 2013 年 1 月至 2014 年 11 月，任北京交通大学法学院教授、博士生导师；2014 年 11 月至今，任中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师；2022 年 4 月 至今，任惠而浦（中国）股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任海南橡胶 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王季民） 作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 的独立董事，本人王季民严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉 地履行职责，独立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会 的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。本人自 2024 年 1 月 30 日当选为海南橡胶独立董 事，现将本人 2024 年度（2024 年 1 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间，或称"报 告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 王季民：会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。2002 年 10 月至今, 任亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人；2020 年 7 月至今，任日日顺供应 链科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任中特生命健康科技集团股 份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任海南橡胶独立董事。 ...

二、关于 2025 年度日常关联交易的议案 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 为深入贯彻落实党中央、国务院关于耕地保护的决策部署，坚决遏制耕地"非 粮化""非农化"现象，全方位夯实粮食安全根基，公司从顾全大局、兼顾国家、 社会和企业利益出发，配合推进土地复耕工作，清理复耕胶园范围内青苗及地上 附着物，关联方海南农垦垦地融合开发有限公司支付青苗及地上附着物补偿费及 工作经费。 本次复耕土地面积占公司全球范围内胶园总面积的比例较低，获得的经济补 偿可以弥补公司成本，不会对公司橡胶种植端的持续经营造成较大不利影响，不 存在损害公司及广大中小股东利益的情形。 全体独立董事同意本次交易事项，同意将该议案提交董事会审议。 第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会独立董事专门会议第七次会议， 对拟提交公司第六届董事会第四十三次会议审议的部分事项进行了事前审核。公 司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定和要求，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，认真履行了审计监督职责，切 实有效地开展了工作。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事王季民先生、董事长王宏向先生以及独立 董事冯科先生共计 3 名董事组成，上述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任 委员由具备会计专业资格的独立董事王季民先生担任，符合上海证券交易所的相 关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员严格按照相关规定， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，审议通过了年度审计报告、定期报告、内 部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告等重要事项。另外，报 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-014 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险赔款及征地青苗补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、橡胶树保险赔款 1、根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 9 月期间受超强台风"摩羯"影响触发保险赔付条件，经查勘定损，确定物化 成本保险赔付金额为 33,477,894.42 元，扣除保险公司此前已预付的部分物化成 本保险赔款 33,285,899.32 元后，余款 191,995.10 元。公司已收到赔付余款， 会计核算计入营业外收入。 2、根据《海南橡胶 2025 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2025 年 1 月期间因寒害触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 6,433,627.00 元。公司已收到赔付款项，会计核算冲减生物性资产。 二、青苗补偿款 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到牛路岭灌区工程等征地项目的青苗补 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-020 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十三次会议，分别审议通过了《海南橡胶关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》和《海南橡胶关于 2024 年度资产损失财务核销 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）应收款项信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备,对于处于不同阶 段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。 经测试，本期冲回应收款项信用减值损失8,151.80万元，其中： 1.应收账款冲回信用减值损失5,919.01万元； 2.其他应收款冲回信用减值损失2,360.50万元； 3.预付账款计提信用减值损失167.71万元； 4.应收票据冲回信用减值损失40.00万元。 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 7 月成立 公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其执业资质、专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查。董事会审 计委员会认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意续聘天 健所为公司 20 ...