海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 5.截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 6．2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家。主要涉及行业 有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学 研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三十九次会议，2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报 告等审计工作。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《国有 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、资质附件………………………………………………………第 11—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-511 号 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南橡胶 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海南橡胶公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募 ...

（二）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可在合规的范围内 主动披露投资者关心的其他相关信息。 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者， 避免进行选择性信息披露。 为进一步提升海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海 南橡胶"）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者及潜在投资者之间的 沟通,增进投资者对公司的了解和认同,保护投资者合法权益。根据《公司法》《证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》以及《海南橡胶投资者关系管理制度》等有关规定要求，并结合公司实 际情况，特制定海南橡胶 2025 年度投资者关系管理计划，具体如下： 一、投资者关系管理的基本原则 （一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、上 海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及 时、公平。 （四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过 度宣传和误导。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （五）高效低耗原则。在选择投资者关系工作方式时，公司应努力提高沟通 效率，降低沟通成本 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-022 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年度为下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农 业"）、China Rubber Investment Group Company Limited（以下简称"橡胶投 资"）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称"龙橡公司"）、青岛龙胶国际贸易 有限公司（以下简称"青岛龙胶"）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下 简称"金橡公司"）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称"中橡资源"）、 云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称"云南海胶"）、Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.、Hevea Cameroun S.A.、Sud Cameroun Hevea S.A.、 Corrie MacColl ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-023 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 2025 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，遵 循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利 影响，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过本次 日常关联交易事项，关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东海南省农垦投资控股集团 有限公司（以下简称"海垦控股集团"）需回避表决。 1 | | | 单位：人民币万元 | 关联交易 | | 2024 年预计 | 2024 年实际 | 预计金额与实际 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-017 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶 产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开 发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。该募集资 金在直接扣除证券承销保荐费 5,391,005.93 元后，余额 1,791,610,970.59 元由 保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已于 2025 年 4 月更名为"国泰海通证券 股份有限公司"，以下简称"保荐机构"）于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资 金专户。 上述实际汇入公司的募集资金 1,791,610,970.59 元，扣除公司 ...

2024 年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年度ESG报告 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 走进海南橡胶 | 09 | | 可持续发展管理 | 21 | | | | 强基固本 升级治理效能 31 党建引领 公司治理 合规与风险 商业道德 33 36 41 46 01 创新驱动 推进绿色发展 49 研发创新 知识产权 51 56 02 | 03 | | | --- | --- | | 同心协力 | | | 共筑和谐社会 | 57 | | 客户服务 | 59 | | 质量管理 | 61 | | 供应链管理 | 63 | | 行业共建 | 65 | | 04 | | | --- | --- | | 以人为本 | | | 谱写幸福蓝图 | 67 | | 合规雇佣 | 69 | | 员工权益 | 71 | | 人才发展 | 73 | | 员工关怀 | 78 | | 安全生产 | 81 | | 员工健康 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事王季民先生、张生先生和冯科先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王季民先生、张生先生和冯科先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-018 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为规避海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南 橡胶"）生产经营过程中主要产品与原材料的价格变动及汇率波动带来的经营风 险，公司及下属控股子公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。公司 及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不 超过 10.5 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 ●2025 年开展期货和金融衍生品套期保值业务事项已经公司第六届董事会 第四十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 海南橡胶业务扩展到全球，面临多方面的市场风险，包括原材料价格波动和 货币汇率波动等。为确保业务稳健运行，提高贸易业务盈利能力，降低价格波动 风险，公司拟开展套期保值业务。 （二）期货和衍生品交易额度 ...

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-510 号 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海 南橡胶公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的海南橡胶公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海南橡胶公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为海南橡胶公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解海南橡胶公司 20 ...