海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年10月） 第一章 总 则 第一条 为加强公司关联交易的规范运作，保证关联交易的公允性，提高管理透明 度、降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章 及规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。全资子公 司、控股子公司与公司关联人发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制度。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化规避相 关审议程序和信息披露义务； (二) 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-077 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | | | ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资 者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他适用法律、法规、 规章及规范性文件以及本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-075 1 董 事 会 关于收到橡胶树保险赔款的公告 2024 年 10 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 6 月期间因旱灾触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 1,018,004.90 元，上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。具 体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕190 号 关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 海南天然橡胶产业集团股份有限公司，A 股证券简称：海南 橡胶，A 股证券代码：601118； 王任飞，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任董事长； 艾轶伦，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任董事长； 李奇胜，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任总经理； ──────────────────────── 李 超，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任总经理； 姜宏涛，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任总经理； 王天明，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任总经理； 王 劲，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任财务总监； 孙卫良，海南天然橡胶产业集团股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会海南监管局出具的《关于对海南天然橡胶产 业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决 定》（〔2024〕26 号，以下简称《警示函》），海南天然橡胶产业 集团股份有限公司（以下简称海南橡胶或公司）于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于前期会计 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-073 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意选举王宏向先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员、战略委员会主任委员，选举杨宇先生担任公司提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。艾轶伦先 生、王天明先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十八次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 7 名，实际参会董事 7 名 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-072 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,781,447,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9958 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事艾轶伦、王天明、韩旭斌、蔡锋因 公务未能出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张乙集、周全因公务未能出席会议； 本次会 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-074 关于变更董事及选举董事长的公告 2024 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名， 公司于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第三十七次会 议和 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名董事候 选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》，王宏向先生当选为公司第六 届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生不再担任公司 董事会董事、董事长职务，王天明先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务。 艾轶伦先生、王天明先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对艾轶伦 先生、王天明先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第 ...

基于上述，根据相关法律法规的规定，按照律师行业公认的 海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第418号 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派覃 坤妹、赵童律师出席公司于2024年10月10日15：00在海南省海口 市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2024年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性 文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相 关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保 证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 10 月 10 日，中国 海口 1 | 一、股东大会参会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、现场会议议程 | | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | | 5 | | 关于选举董事的议案 | | 5 | 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第四次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中 规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理参会登记的股东请于2024年10月10日14:50前到海南天然橡胶产业集团股 份有限公 ...