证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-062 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶 2024 年半年度报告（全文及摘要）》（详情请见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 关联董事艾轶伦、王天明、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《海南橡胶 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南农垦集团财务有限公司 2024 年上半年为公司提供金融 服务的风险评估报告 一、海南农垦集团财务有限公司基本情况 海南农垦集团财务有限公司（以下简称"农垦财务公司"）由海南省农垦投 资控股集团有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）共同出资组建，于 2011 年 12 月 15 日成立，系经原中国银行保 险业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，金融许可证机构编 码:L0140H246010001。 农垦财务公司注册资本人民币 100,000 万元，其中海南省农垦投资控股集团 有限公司出资 80,000 万元，持股 80%；公司出资 20,000 万元，持股 20%。 农垦财务公司现法定代表人陈海,企业法人营业执照统一社会信用代码： 9146000058393623X5，注册地址：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中 心 23 层。 农垦财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务 ...

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2024-063 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶 产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开 发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。该募集资 金在直接扣除证券承销保荐费 5,391,005.93 元后，余额 1,791,610,970.59 元由 保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资金专户。 上述实际汇入公司的募集资金 1,791,610,970.59 元，扣除公司应支付的中 介机构费和股票登记托管及限售费用 798,256.20 元后，公司募集资金净额为 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司拟转让 所持有的海南天然茶叶有限公司股权项目 涉及的海南天然茶叶有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第2718号 (共一册 第一册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十二月三十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202400377 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1973号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2718号 | | | | 报告名称: | 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司拟转让持有的 海南天然茶叶有限公司股权项目涉及的海南天然茶 | | | | | 叶有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 45.049.823.88元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月30日 | | | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-061 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司天然茶叶公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶" 或"公司"）全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称"瑞橡 公司"）拟通过公开挂牌的方式转让持有的海南天然茶叶有限公司（以下简称"天 然茶叶公司"）51%股权，挂牌底价不低于 2,300 万元。 ●本次交易不构成重大资产重组，交易对象根据公开挂牌成交结果确定，暂 时无法确定是否构成关联交易。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，优化公司资产结构和资源配置，保障国有资产保值 增值，海南橡胶全资子公司瑞橡公司拟通过公开挂牌的方式转让持有的天然茶叶 公司 51%股权。本次交易完成后，瑞橡公司不再持有天然茶叶公司股权，公司不 再将其纳入合并报表范围。 瑞橡公司聘请具有从事证券、期货相关评估业务资格的沃克森（北京）国际 资产评估有限公司，并出具了 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-060 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 2024年8月16日 一、审议《海南橡胶关于公开挂牌转让子公司天然茶叶公司股权的议案》（详 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十五次会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实 际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-059 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券摘牌完成暨部分股份 拟解除质押的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东海南 省农垦投资控股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"）于2021年8月4日非 公开发行了2021年可交换公司债券（以下简称"本期可交换债券"）。本期可交 换债券简称"21海垦EB"，债券代码"137125.SH"，实际发行规模为5亿元，发 行期限为3年，标的股票为公司A股股票，具体内容详见公司在指定媒体披露的《关 于控股股东完成发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-052）。 根据有关规定和《海垦控股集团2021年非公开发行可交换公司债券募集说明 书》的约定，本期可交换债券于2022年2月5日进入换股期，详见公司在指定媒体 披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-058 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 1 日 1 关于收到橡胶树保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2024 年橡胶树物化成本保险项目保险协议》和《海南橡胶 2024 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，2024 年 1 月期间因寒害触 发保险赔付条件，经公司与保险公司查勘定损，确定赔付金额为 86,977,980.25 元。上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。具体会计处理最 终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-057 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2024 年橡胶收入保险项目保险协议（新）》约定，2024 年 1 月期间因橡胶价格 波动触发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为 1,798,651.36 元。 近日，公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以 审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 31 日 1 ...

根据贵所《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》(以下简称"工作函")的要求,上海东洲资产评估有限公 司作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年报 提供商誉减值测试相关专项服务的评估机构,对《工作函》涉及的有关问题回复 如下: 上海东洲资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》的回复 上海证券交易所: 问题 1: 关于合盛农业。年报披露,报告期内公司通过协议转让和要约收购的方式 取得合盛农业 68.10%的股权,完成重大资产重组。合盛农业主营天然橡胶种植、 加工及贸易, 2021 年度和 2022 年度经审计净利润分别为 4212.82 万元和 -7990. 20 万元, 2023 年度实现营业收入 192. 76 亿元,净利润-5. 17 亿元,收 购首年即出现大额亏损。 并购合盛农业产生的商誉期末账面原值 16.99 亿元, 本期未计提商誉减值。 (1) 请公司:补充披露合盛农业的商誉减值测试的具体情况,包括但不限 于关键假设、主要参数选取及依据、具体计算 ...