目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—115 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 116—119 | 页 | 审 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）第五 届及第六届董事会的独立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相 关议案并发表独立意见，维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法 权益。现就2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，也没有在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东或公司前五名 股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没 有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存 在不得担任独 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波博威合金材料股份有限公司系依照《公司法》规定设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 信用代码为913302001445520238。 第三条 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,500 万股，该普通股股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波博威合金材料股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥 第六条 公司注册资本为人民币 810,374,302 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许如春：出生年月：1972 年 2 月，无党派人士，硕士研究生学历，二级律 师。历任浙江和义律师事务所律师，浙江盛宁律师事务所合伙人、律师。现任浙 江太安律师事务所主任、合伙人、律师、公司独立董事；职业领域：金融法律实 务，公司法律实务，海事海商。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，也没有 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"），中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 第三条 董事、监事和高级管理人员应当按照中国证监会、上海证券交易所相关 规定和要求，以及公司信息披露制度的规定，严格履行申报、披露等义务，以保证 真实、准确、及时、完整地披露其所持公司股份及其变动情况。 董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动管理 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈灵国：出生年月：1971 年 4 月，硕士研究生学历，注册会计师，高级会 计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣 龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任本公司独立董事，审计委员 会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺丁汉大学审计与风险委 员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动 对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发 展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限 于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最 高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审 ...

关于宁波博威合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波博威合金材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明···········································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 목록 APN6MOV 您可/使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘该审计报告是否自具有救业许可的会计师事务 （http://www.fanala.com/ 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称博威合金) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注, ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 公司六届八次董事会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回 购专用证券账户股份的议案》，根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司 相关规定的要求，公司决定注销回购专用证券账户中的库存股共计 1,334,000 股，并减 少注册资本。因此，公司注册资本将由 811,708,302 元变更为 810,374,302 元， ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议 决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他 股东合法权益的情形。 因此，我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第六届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 专门会议决议签字页） 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限 ...