宁波博威合金材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601137 公司简称：博威合金 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1/235 宁波博威合金材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）舒文恬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度共实现归属于母公司股东的净 利润 1,353,544,238.32 元，母公司实现的净利润为 462,755,000.40 元；依据《公司法》和公司 章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余 ...

一、需要更正的内容 "四、季度财务报表"之"（二）财务报表"之"合并资产负债表" 更正前： 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-048 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2024 年第 三季度报告》，近日发现该报告"四、季度财务报表"之"（二）财务报表"之"合 并资产负债表"中"其他流动资产和流动资产合计"数据存在串行问题。原因系 数据从财务报表拷贝到三季度报告的过程中，将"其他流动资产"数据粘贴到了 " 一年内到期的非流动资产"一栏中,将 "流动资产合计"数据粘贴到了"其 他流动资产"一栏中。现将有关内容更正如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年 9 | 月 30 | 日 | 年 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"），为公司全资 子公司。 博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称"博威精密细丝（香港）"），为公司 全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。 贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称"贝肯霍夫（香港）")，为公司全资子 公司。 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-031 宁波博威合金材料股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币10,000万元，为博威精密细 丝（香港）提供的担保金额为不超过人民币5,000万元，为贝肯霍夫（香港）提供的担保 金额为人民币10,000万元。 截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为人民币 52,480 万元，为博威精密细丝（香港）提供的担保总额为 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-030 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"），公司全资子公司宁波 博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为BK公司提供的担保金额为920万欧元（按照2025年4月8日欧元兑人民币汇率 1:7.9155 折算，人民币金额为7,282.26万元）。 截至本公告日，不含本次，为 BK 公司提供的担保总额为 3,090 万欧元（按照 2025 年 4 月 8 日欧元兑人民币汇率 1:7.9155 折算，人民币金额为 24,458.90 万元）。 本次被担保对象BK公司的资产负债率超过70%，但公司能够全面掌控其运行， 担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。 基于宁波博威合金材料 ...

Core Points - The company has announced the results of the stock option incentive plan for the first quarter of 2025, with a total of 918,293 shares exercised by the incentive objects [1] - The stock options will be listed for trading on the second trading day after the exercise date [1] - The incentive plan has received approval from the board and independent directors, indicating its alignment with the company's sustainable development [2][3] Group 1 - The stock option incentive plan has undergone necessary approval procedures, with independent directors expressing support for its benefits to the company and shareholders [2] - The plan was publicly disclosed, and no objections were raised during the public notice period [3] - The company completed the registration of stock options, with a total of 43.805 million options granted to 524 individuals [4] Group 2 - The company has also registered 2.4 million restricted stocks granted to 4 individuals as part of the incentive plan [5] - The total number of shares exercised in the first quarter of 2025 amounts to 1,079,417 shares, with the majority coming from the first grant of stock options [7] - The company raised approximately 16.03 million yuan from the exercise of stock options, which will be used to supplement working capital [7] Group 3 - The latest changes in the company's share structure post-exercise include an increase in total shares from 811,319,366 to 812,400,418 [9] - The company maintains that the exercise of stock options will not have a significant impact on its financial status or operational results [7]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 "博23转债"2025年第一季度转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计有 287,281,000 元"博 23 转债" 转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因转股形成的股 份数量累计为 18,924,505 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.42%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的"博23转债"金额为人 民币1,412,719,000元，占"博23转债"发行总量的比例为83.10%。 季度转股情况：2025年1月1日至2025年3月31日，共有25,000元"博23转债" 转为公司股票，转股股数为1 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划2025年第一季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2025 年第一季度，宁波博威合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 918,293 股；预 留授予股票期权第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 161,124 股，合计行权数量为 1,079,417 股。 本次行权股票上市流通时间：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得 股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次激励计划已履行的相关审批程 ...

Group 1 - The stock price of Bowei Alloy (601137) closed at 20.53 yuan, down 1.72%, with a turnover rate of 1.56% and a trading volume of 126,400 shares, amounting to a transaction value of 263 million yuan [1] - On the same day, the net outflow of main funds was 30.23 million yuan, accounting for 11.51% of the total transaction value, while retail investors had a net inflow of 28.81 million yuan, representing 10.97% of the total transaction value [2][4] Group 2 - Bowei Alloy announced that it provided guarantees for its wholly-owned subsidiaries, Bowei Band and Bowei Alloy (Hong Kong), with a new guarantee amount of 150 million yuan for Bowei Band and up to 240 million yuan for Bowei Alloy (Hong Kong) [2][4] - The total amount of guarantees provided by the company for Bowei Band reached 645 million yuan, while for Bowei Alloy (Hong Kong), it was 284.8 million yuan, with no overdue guarantees reported [2] - As of the announcement date, the total guarantees provided by the company accounted for 39.35% of its latest audited net assets, and the guarantees for its wholly-owned subsidiaries accounted for 3.59% of the company's net assets [2]

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-027 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：113069 债券简称：博23转债 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"），为公司全资子公司。 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"），为公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为博威板带提供的担保金额为新增人民币15,000万元, 为对原担保合同的变更 补充。 本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币24,000万元。 截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 64,500 万元； 公司为博威合金（香港）提供担保的总额为人民币 28,480 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良 好，公司能够 ...

一、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行 权期（期权代码：1000000398）的实际可行权期间为 2024 年 7 月 15 日-2025 年 6 月 29 日，目前尚处于行权阶段。 二、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行 权期（期权代码：1000000530）的实际可行权期间为 2024 年 12 月 18 日-2025 年 11 月 29 日，目前尚处于行权阶段。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号-业务办理》（第八号 ...