宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 27 日 | | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程…………………1 | | --- | | 1、《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》……………………………………………2 | | 2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》……………………………………………4 | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:00，会期半天。 2、网络投票时间：自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 27 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-015 重要内容提示： 自2024年12月26日至2025年2月11日27个交易日中，宁波博威合金材料股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有15个交易日收盘价不低于"博23转债"当期转股价格 15.18元/股的130%（19.73元/股），已触发"博23转债"的有条件赎回条款，根据公司《向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有条件赎回 条款的相关约定，公司董事会决定本次不行使"博23转债"的提前赎回权利，不提前赎 回"博23转债"。 未来三个月内（即2025年2月12日至2025年5月11日），若"博23转债"再次触发 赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年5月11日之后的首个交易日重新计算， 若"博23转债"再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"博23转 债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，本公司于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 不提前赎回"博 23 转债"的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 ——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，对博威合金不提前 赎回"博 23 转债"的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，本公司于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 170,000.00 万元。 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22 日至2028年12月21日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第 四年1.5%、第五年1.8%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意， ...

宁波博威合金材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第二条 宁波博威合金材料股份有限公司系依照《公司法》规定设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 信用代码为913302001445520238。 第三条 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,500 万股，该普通股股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波博威合金材料股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥 第六条 公司注册资本为人民币 811,708,302 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容如下： 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"博 23 转债"于 2024 年 6 月 28 日开始转 股，截止 2025 年 1 月 31 日，"博 23 转债"累计转股 18,923,260 股。 公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2024 年 7 月 15 日开始自主行权，预留授予股票期权第一个行权期于 2024 年 12 月 18 日开始 自主行权，截止 2025 年 1 月 31 日，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记过户股份数量合计为 10,919,172 股。 综上，公司注册资本将由 781,865,870 元变更为 811,708,302 元，总股本将 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-017 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-014- | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金变更注 册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-016）。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 2 月 27 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第六 届董事会第八次会议及本次董事会需提交股东大会审议的事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召 开 2025 ...

Summary of the Conference Call for 博威合金 Company Overview - 博威合金 operates primarily in two business segments: New Materials and Computing Power [3][4] Key Points and Arguments New Materials Segment - The New Materials segment experienced significant growth driven by the rapid development of the electric vehicle (EV) industry, particularly in the context of renewable energy [3][4] - A flexible production base has been established in Vietnam to address global supply chain security issues, with plans for further capacity expansion in North America [3][4] - The segment is expected to maintain high growth rates over the next three to five years, benefiting from breakthroughs in electrification and hybrid technologies, as well as China's leading penetration rate in renewable energy [3][12] Computing Power Segment - The trend of artificial intelligence (AI) development remains strong, with significant impacts from the DeepSig technology breakthrough [3][4] - Collaboration with 安富利 is expected to strengthen, leading to increased orders, particularly from domestic clients like 浪潮 [3][10] - The 华为 910C chip breakthrough is seen as a major positive for the company, with strong demand for computing power continuing [3][10][11] Photovoltaic Components - The photovoltaic business is progressing well in the U.S., with an expected 1.5GW capacity to become profitable [5][17] - In Vietnam, the company has 3.5GW of solar cell capacity and 2.2GW of module capacity, with profitability of 0.1 RMB per watt for solar cells and 0.01 RMB per watt for modules [5][17] - The company remains optimistic about the photovoltaic business despite past challenges, anticipating continued growth, especially in the U.S. market [9][17] Human-Robot Technology - Research into gear processing technologies for humanoid robots, specifically 哈默纳科 and 绿谐波, is ongoing, with a positive outlook for market demand [6][14] - The company sees significant growth potential in humanoid robots due to China's aging population and increasing demand [14][15] R&D and Digital Management - Strong R&D capabilities and digital management are viewed as critical for long-term development, with plans to increase R&D investment [7][4] - The company is focusing on providing solutions to meet customer needs and has initiated digital automation upgrades for traditional optical cables [11][7] Market and Policy Outlook - The new U.S. government's policies are expected to have minimal impact on the photovoltaic business, with optimism regarding manufacturing returning to the U.S. and increased electricity demand due to AI development [8][9] - The company is preparing for potential market demand increases by adjusting internal structures and expanding production capacity, particularly in bars and wires [16][12] Future Capacity Expansion Plans - The company plans to expand capacity significantly in the EV sector, with projections of needing 400,000 tons of materials if global EV production reaches 20 million units [12][13] - The focus will be on maintaining competitiveness in the global market, particularly in the context of breakthroughs in hybrid and solid-state battery technologies [12][13] Financial Considerations - The company does not currently plan to redeem or adjust convertible bonds, focusing instead on completing necessary approval processes [18] Additional Important Insights - The company is actively adjusting its production structure to meet market demands and is optimistic about the future growth of its various business segments [16][17] - The integration of traditional and new technologies is seen as a pathway to enhance competitiveness and market presence [11][7]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于"博23转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年12月26日至2025年2月6日24个交易日中，宁波博威合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有12个交易日收盘价不低于"博23转债"当期转股价格15.18 元/股的130%（19.73元/股）。若在未来6个交易日内有3个交易日公司股票收盘价不低于 "博23转债"当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股），将触发"博23转债"的赎回条 款，届时根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集 说明书》）有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 一、可转债 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博威合金关于控股股东以专项 贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-086）。公司控股 股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）拟通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，本次增持计划的实施期限为自 2024 年 12 月 26 日起 12 个月，拟增持总金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿 元（含），本次拟增持价格区间为不低于 18.0 ...