| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二） 至 04 月 28 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度经 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-035 宁波博威合金材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 2025 年 4 月 12 日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生 回避表决。 （二）独立董事专门委员会意见 公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女 士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2025年度日常关联交 易预计的议案》进行了审议，同意将其提交公司第六届董事会第十次会议审 议，认为： 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市 ...

公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 融资或借款对象：银行等金融机构 融资或借款额度：不超过人民币 90 亿元 形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、 信用证、保函、国际国内贸易融资等业务； 上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需 求确定。在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金 1 公司及子公司 2025 年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民 币 90 亿元； 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构融 资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》和《审计委员会实施细则》有关规定，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2024 年审计委员会履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 审计委员会基本情况如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈灵国先生、崔平女士及董事张宪 军先生三名成员组成，独立董事陈灵国先生为会计专业人士，任董事会审计委员 会召集人。 报告期内，公司进行了董事会换届选举，经第六届董事会审议，选举产生了 公司第六届董事会审计委员会，主任委员仍由陈灵国先生担任，委员为崔平女士 及李辉先生。 以上审计委员会成员的组成及任职条件均符合"审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人"等规范要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次工作会议，全员均亲自出席 了会 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波博威 合金材料股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事崔 平、 陈灵国、许如春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事崔平、 陈灵国、许如春的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 宁波博威合金材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 宁波博威合金材料股份有限公司 ...

一、 召开会议的基本情况 债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-043 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | （1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电话及 电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，本次会议于2025年4月12日13 时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席赵璇女士主 持，与会监事经审议通过了以下决议： 一、通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、通过了《2024年年度报告及摘要》 监事会认为： （2 ...

| | | 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电话及电 子邮件方式发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知，本次会议于2025年4 月12日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9 人，其中董事谢朝春先生、郑小丰先生，独立董事崔平女士参与通讯表决，会议由董 事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审 议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 宁波博威合金材料股份有限公司 具体内容详 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.501元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减宁波博威合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份余额（如 有）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-033 宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年度利润分配方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度共实现归属 于母公司股东的净利润 1,353,544,238.32 元，母公司实现的净利润为 462, ...