宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日在公司会议室 召开了第六届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董 事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高 级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过 75,000 万元额度范围内临时用于补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1 ...

关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司 回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有三年期限临 近届满的 1,334,000 股库存股进行注销。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项的具体情况公告如下： 一、股份回购情况 公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于公司对员工的股权激励（以下简称"本次回 购"）。截止 2022 年 2 月 7 日，本次回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式 回购股份数量 1,334,000 股，占公司当时总股本的比例为 0.17%，成交的最高价格 为 10.75 元/股，成交的最低价格为 10.57 元/股，支付的资金 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-008 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监 事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于注 销公司回购专用证券账户股份的公告》（临 2025-006）。 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经 营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和 ...

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司 回购专用证券账户股份的议案》，具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股 份的公告》（公告编号：2025-006）。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述议案需提交股东大会审议。 根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述议案的股东大会， 待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在交易 所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总 额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元（ ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划2024年第四季度 自主行权结果暨股份变动公告 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年第四季度，宁波博威合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为 10,044,187 股；预留授予股票期权第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票 数量合计为 466,326 股。 本次行权股票上市流通时间：本次采用自主行权模式，激励对象行权所得 股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、公司 ...

| 证券代码：601137 | 公告编号：临 证券简称：博威合金 2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 "博23转债"2024年第四季度转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有 287,256,000 元"博 23 转 债"转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票，因转股形成 的股份数量累计为 18,922,870 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.42%。 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的"博23转债"金额为 人民币1,412,744,000元，占"博23转债"发行总量的比例为83.10%。 季度转股情况：2024年10月1日至2024年12月31日，共有287,148,000元"博 23转债"转为公司股票，转股股数为18,915,776股。 截至 2024 年 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-088 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份被动稀释权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）及其一致行动人本次 权益变动期间为2020年8月28日-2024年12月27日，持股比例由46.64%下降至44.64%。（前 次权益变动内容可见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东 及一致行动人股份被动稀释的权益变动提示性公告》（公告编号：临2020-084） 本次权益变动原因包括：1、公司2020年发行的可转换公司债券转股导致股本增 加，股份被动稀释；2、2020年7月-2021年1月期间，一致行动人宁波梅山保税港区鼎顺物 流有限公司（以下简称"鼎顺物流"）集中竞价减持导致股份减少。3、2023年7月，博威集 团及一致行动人宁波博威金石投资有限公司（以下简 ...

后面也会留一些答疑的时间欢迎大家这个介入或者文字提问交流好的那首先就把时间先交给吴德义德义你开始吧 并分析了整个行业里的竞争格局和壁垒最终落下到我们投资客队上我们觉得高墙高岛同行金的市场空间是非常广阔的我们测算到2027年需求量将会达到300.9万吨市场规模将会超过2300亿元 那我们再来看一下高强高导投合金那顾名思义这是一种兼具高力学强度和高导电性能的投合金材料那它的发展呢其实经过了三个阶段那最开始的发展是二十世纪七十年代那当时呢主要是以铜铁机的合金为主但是这种合金呢它的抗拉强度比较低啊在实际应用中有很多局限性那到了第二个阶段 我们首先还是先来看一下汽车那青年汽车的发展也推动了高压和高速电竞器的面向提升那在传统的燃油车中呢主要是采用12V的电压平台用的都是低压电竞器但是青年汽车相比燃油车增加了3M系统那功速电压也从12V提升至800V那对于高压电竞器的需求量也有了大幅增长那此外呢这个电动系统的智能化也对于这个设备之间的传输的速度和稳定性提出了更高的要求所以啊高速电竞器也有望迎来更广的应用场景 2027年GB200对于高墙高的铜镬金的需求量大概是2000吨对应着每年的年均负荷增速超过200%虽然整体上这个需求 ...