西部矿业股份有限公司 董事长工作细则 (经第二届董事会第十次会议审议通过，第七届董事 会第十八次会议修订，第八届董事会第十二次会议修 订) 二○二四年九月 第一章 总 则 第一条 为明确西部矿业股份有限公司(下称"公司")董事 长的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规(下称"有关法律法规")和《西 部矿业股份有限公司章程》(下称"公司章程")《董事会议事规 则》的规定，制定本制度。 第二条 董事长由董事会选举产生。董事长为公司法定代表 人，代表公司并依据《公司章程》和股东会的授权,全面负责处 理公司法人财产事项和重大决策事项。董事长对董事会负责。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定, 履行诚信和勤勉的义务,维护公司利益,实践和弘扬公司的企业 文化。 第二章 董事长的任职资格和任免程序 第四条 公司设立董事长一名,副董事长一名。董事长和副 董事长由全体董事会成员的过半数选举产生。 第五条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识,能够正确分析、判断国内外 宏观经济形势和市场发展趋 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-039 西部矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订），结合公司实际情况， 对《西部矿业股份有限公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 债权人的合法权益，弘扬企业家精神，规 | | | 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 | 和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 | | 1 | 券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司 | 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上 | | | 股份回购规则》（下称《股份回购规则》） | 市公司章程指引》和其 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-040 西部矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 26 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-038 西部矿业股份有限公司 关于聘用 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1. 基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江 德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司， 于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上 海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 首席合伙人为付建超先生。2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 270 人。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ...

答：2023 年玉龙铜矿一二选厂改扩建项目完成， 矿石处理能力提升至 2280 万吨/年。四川鑫源矿业呷村 银多金属矿采矿权办理了扩能并取得新采矿权证，证载 规模由 30 万吨/年扩至 80 万吨/年。肃北七角井钒及铁 矿于 2023 年办理了采矿证扩能手续，证载规模由 250 万吨/年扩至 380 万吨/年。 2024 年，西部铜业多金属选矿技改工程，投产后 铅锌矿石处理量将从 90 万吨/年提升至 150 万吨/年。 西部铜材实施节能环保升级改造项目，年产 10 万吨阴 极铜，实现铜电解提质降耗及环保节能升级。西豫金属 开展环保升级及多金属综合循环利用改造项目，投产后 将形成电铅 20 万吨/年、金锭 6 吨/年、银锭 430 吨/年、 硫酸 25 万吨/年的产能。以上项目计划于 2024 年内完 工投产。 | | 西部矿业投资者关系活动记录表 | | --- | --- | | | 特定机构调研□分析师会议 | | | □媒体采访□业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会□路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | □其他 | | 接待对象 | 光大证券、鹏华基金 | | | 西部 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-036 西部矿业股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 青海省西宁市五四大街 | 青海省西宁市海湖新区文逸路4号 | | | 52号 | 西矿•海湖商务中心1号楼 | 除上述信息变更外，公司的投资者关系联系电话、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变，具体情况如下： 联系电话：0971-6108188 传真：0971-6122926 电子邮箱：wm@westmining.com 邮政编码：810000 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因经营发展需要，公司于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系 管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告 如下： 2024 年 9 月 2 日 西部矿业股份有限公司 董事会 ...

Summary of Conference Call Company Overview - The conference call focused on Western Mining, a publicly listed company primarily profiting from copper production [1] Key Points and Arguments - The company’s performance elasticity was discussed, highlighting its reliance on copper as the main revenue source [1] Other Important Content - No additional significant information was provided in the document [1]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-035 西部矿业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年8月8日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心采用 网络互动方式召开"西部矿业2024年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的 召开事项，公司已于2024年7月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2024年半年度业绩说明 会的公告》（详见临时公告2024-033号）。现将有关事项公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2024年8月8日，公司副董事长、总裁蔡曙光先生，财务负责人、董事会秘书 马明德先生，独立董事黄大泽先生及独立董事秦嘉龙女士出席了本次业绩说明会。 公司就2024年半年度经营成果、财务状况等事项与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 ...

| 同比增长 10.11%；归属于上市公司股东的净利润 16.21 | | --- | | 亿元，同比增长 7.55%；经营活动产生的现金流量净额 | | 亿元，同比增长 50.4 104.28%。 | | 6.请介绍西部矿业 年上半年固定资产减值情况 2024 | | 答：西豫公司与双利矿业进行项目建设，淘汰老旧与高 | | 耗能设备，公司 年上半年计提固定资产减值 2024 1.87 | | 亿。 | | 7.请介绍西部矿业上半年主要产品产量及变化情况 | | 答：公司所属矿山按照生产经营计划稳步运营，铜精矿 | | 产量较上年同比增长42%，钼精矿较上年同比增长39%， | | 铁精粉较上年同比增长 17%，精矿含银产量较上年同比 | | 增长 14%。冶炼单位全面优化升级冶炼系统，电解铜产 | | 量 121,548 吨，较上年同比增长 44.12%，其中，青海铜 | | 业生产电解铜 吨，较上年同比增长 85,324 53.95%，西 | | 部铜材生产电解铜 吨，较上年同比增长 29.26%。 34,022 | | 锌锭产量 60,620 吨，较上年同比增长 6%。 | | 请介绍下玉龙铜业未来的 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-034 西部矿业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西部矿业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 3 日 公司董事会于 8 月 2 日收到副总裁李金旭先生提交的书面辞职报告，因已届 法定退休年龄，李金旭先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关 法律法规的规定，李金旭先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本 公司董事会之日起生效。 公司董事会对李金旭先生任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会 工作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...