西部矿业股份有限公司 （601168） 二〇二四年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 1 西部矿业股份有限公司 （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员 议案一 ............................................. 7 关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 2 二〇二四年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日 15 时 00 分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿• 海湖商 务中心 26 楼 三、会议议程： （二） 董事会秘书马明德先生宣读会议须知 （三） 通过推举会议监票人和计票人 （四） 会议审议事项 | 年度审计机构 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2024-041 西部矿业股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 投资者可于 9 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 wm@westmining.com 向公司提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动方式 三、参加人员 董事长：钟永生先生 财务负责人、董事会秘书：马明德先生 会议召开地点： 上 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-037 西部矿业股份有限公司 （二）关于修订《公司章程》的议案 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 9 月 1 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构并确定其审计业务报酬的议案 会议同意，聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币 458 万元，其中年度财务报表审计费 用人民币 398 万元，内部控制审计费用人民币 60 万元，并将该议案提 ...

西部矿业股份有限公司 总裁工作细则 （经第二届董事会第十次会议审议通过，第七届董事 会第十八次会议修订，第八届董事会第十二次会议修 订） 二○二四年九月 第一章 总则 第一条 为明确西部矿业股份有限公司（下称"公司"）总 裁及总裁班子其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为， 根据国家有关法律、行政法规（下称"有关法律法规"）和《西 部矿业股份有限公司章程》（下称"公司章程")的规定，制定本 细则。 第二条 总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理 工作，组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权， 对董事会负责。 第三条 总裁应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行 诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理、金融、证券、财务、法律等方面 的理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产 经营业务和国家有关政策、法律和法规； （三）具备良好的个人修养，知人善用，勤勉尽责，廉洁奉 公。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一 ...

西部矿业股份有限公司 董事长工作细则 (经第二届董事会第十次会议审议通过，第七届董事 会第十八次会议修订，第八届董事会第十二次会议修 订) 二○二四年九月 第一章 总 则 第一条 为明确西部矿业股份有限公司(下称"公司")董事 长的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规(下称"有关法律法规")和《西 部矿业股份有限公司章程》(下称"公司章程")《董事会议事规 则》的规定，制定本制度。 第二条 董事长由董事会选举产生。董事长为公司法定代表 人，代表公司并依据《公司章程》和股东会的授权,全面负责处 理公司法人财产事项和重大决策事项。董事长对董事会负责。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定, 履行诚信和勤勉的义务,维护公司利益,实践和弘扬公司的企业 文化。 第二章 董事长的任职资格和任免程序 第四条 公司设立董事长一名,副董事长一名。董事长和副 董事长由全体董事会成员的过半数选举产生。 第五条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识,能够正确分析、判断国内外 宏观经济形势和市场发展趋 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-039 西部矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订），结合公司实际情况， 对《西部矿业股份有限公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 债权人的合法权益，弘扬企业家精神，规 | | | 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 | 和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 | | 1 | 券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司 | 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上 | | | 股份回购规则》（下称《股份回购规则》） | 市公司章程指引》和其 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-040 西部矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 26 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-038 西部矿业股份有限公司 关于聘用 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1. 基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江 德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司， 于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上 海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 首席合伙人为付建超先生。2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 270 人。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ...

答：2023 年玉龙铜矿一二选厂改扩建项目完成， 矿石处理能力提升至 2280 万吨/年。四川鑫源矿业呷村 银多金属矿采矿权办理了扩能并取得新采矿权证，证载 规模由 30 万吨/年扩至 80 万吨/年。肃北七角井钒及铁 矿于 2023 年办理了采矿证扩能手续，证载规模由 250 万吨/年扩至 380 万吨/年。 2024 年，西部铜业多金属选矿技改工程，投产后 铅锌矿石处理量将从 90 万吨/年提升至 150 万吨/年。 西部铜材实施节能环保升级改造项目，年产 10 万吨阴 极铜，实现铜电解提质降耗及环保节能升级。西豫金属 开展环保升级及多金属综合循环利用改造项目，投产后 将形成电铅 20 万吨/年、金锭 6 吨/年、银锭 430 吨/年、 硫酸 25 万吨/年的产能。以上项目计划于 2024 年内完 工投产。 | | 西部矿业投资者关系活动记录表 | | --- | --- | | | 特定机构调研□分析师会议 | | | □媒体采访□业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会□路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | □其他 | | 接待对象 | 光大证券、鹏华基金 | | | 西部 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-036 西部矿业股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 青海省西宁市五四大街 | 青海省西宁市海湖新区文逸路4号 | | | 52号 | 西矿•海湖商务中心1号楼 | 除上述信息变更外，公司的投资者关系联系电话、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变，具体情况如下： 联系电话：0971-6108188 传真：0971-6122926 电子邮箱：wm@westmining.com 邮政编码：810000 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因经营发展需要，公司于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系 管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告 如下： 2024 年 9 月 2 日 西部矿业股份有限公司 董事会 ...