监事会议事规则 西部矿业股份有限公司 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东 大会修订、经 2018 年第二次临时股东大会修订、经 2020 年第一次临时股东大会修订、经 2022 年第二次 临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会 修订） 二○二四年九月 1 第一章 总则 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为健全监 督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（下称"上市 规则"）、《上市公司监事会工作指引》等有关规定以及《西部 矿业股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制定本 议事规则｡ 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，以财务 监督为核心，根据相关法规以及公司章程，对公司财务以及公司 董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行诚 信勤勉的义务。 第四条 监事应具有法律、会计等方 ...

西部矿业股份有限公司 信息披露管理办法 （第三届董事会第三十次会议修正、经 2020 年第一 次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大 会修订、经 2023 年第三次临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订） 二○二四年九月 第一章 总则 第一条 为加强对西部矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（下称《信息 披露管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市 规则》）和《西部矿业股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件，而投资者尚未得 知的信息，包括但不限于: （一）与《上市规则》第 6.1.1 条、第 6.1.2 条、第 6.1.4 条、 第 6.1.9 条、第 6.1.10 条、第 6.2.2 条、第 6.3.6 条、第 7.2.1 条 ...

西部矿业股份有限公司 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2012 年第 二次临时股东大会修订、经 2014 年第二次临时股东 大会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东大会修订、经 2020 年第一次 临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大会 修订、经 2023 年第三次临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订） 二○ 二四年九月 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为规范 公司行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"证券法"）、《上市公司治理准则》（下称 "治理准则"）、《上市公司股东大会规则》（下称"股东大 会规则"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"上市 规则"）等相关法律、法规以及《西部矿业股份有限公司章 程》（下称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股 东、股东代理人、公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员 和列席股东会会议的其他有关人员等均具有约束力。 第三 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-042 西部矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，非独立董事蔡曙光、康岩勇因公出差未 能出席，董事钟永生、独立董事邸新宁以通讯方式出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事龚丽姣因公出差未能出席； (二)股东大会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 26 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 733 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 921,409,596 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

西部矿业股份有限公司 公司章程 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2008 年度 股东大会修订、经 2011 年第一次临时股东大会修订、 经 2012 年第二次临时股东大会修订、经 2013 年度股 东大会修订、经 2014 年第二次临时股东大会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2016 年第一次 临时股东大会修订、经 2017 年第三次临时股东大会修 订、经 2017 年第四次临时股东大会修订、经 2017 年 第六次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东 大会修订、经 2019 年年度股东大会修订、经 2022 年 第二次临时股东大会修订、经 2023 年第四次临时股东 大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订） 二○二四年九月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，弘 扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 - 2 - 第一章 总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-043 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于改聘公司证券事务代表的议案 会议同意，因张恒先生工作变动，解聘其证券事务代表职务。根据董事长提 名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，并于本日起生效，任期与本届董事会 相同。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于共同投资设立西矿（成都）信息技术有限公司的关联交易议案 会议同意，为提高公司管理效率，搭建基于生产操作、安全监控、 ...

关于西部矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心B座 (7层) 邮编：810000 电话:0971-6111958 致:西部矿业股份有限公司 引 言 西部矿业股份有限公司(以下简称"西部矿业"或"公司")2024年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年9月24日在青海省西 宁市海湖新区文逸路4号西矿 · 海湖商务中心 26 楼召开,青海树人律师事务所 (以下简称"本所")接受西部矿业委托,指派徐翔律师、祁春珍律师出席了本 次股东大会,并就本次股东大会的相关法律问题发表意见。 声明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规和规 范性文件及《西部矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的行为、事件、事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书所认定 ...

西部矿业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东 大会修订、经 2013 年度股东大会修订、经 2020 年第 一次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东 大会修订、经 2023 年第四次临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订） 二○ 二四年九月 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为进一 步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效 地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《上市公司治理 准则》（下称"治理准则"）和《上海证券交易所股票上市规 则》（下称"上市规则"）等有关规定以及《西部矿业股份有 限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制定本议事规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定， 经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名， ...

西部矿业股份有限公司 （601168） 二〇二四年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 1 西部矿业股份有限公司 （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员 议案一 ............................................. 7 关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 2 二〇二四年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日 15 时 00 分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿• 海湖商 务中心 26 楼 三、会议议程： （二） 董事会秘书马明德先生宣读会议须知 （三） 通过推举会议监票人和计票人 （四） 会议审议事项 | 年度审计机构 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2024-041 西部矿业股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 投资者可于 9 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 wm@westmining.com 向公司提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动方式 三、参加人员 董事长：钟永生先生 财务负责人、董事会秘书：马明德先生 会议召开地点： 上 ...