独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规 范化运作及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张涛，男，1958 年 6 月出生，河北涞水人，中共党员，中国 科学院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高 级工程师。曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记， 中核久安科技股份公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公 司董事长、总经理，中广核工程有限公司副总经理，中国广东核 电集团有限公司党组工作部（监 ...

关于中国西电电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国西电电气股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 专项报告第 1 页 信会师报字[2024]第 ZG10912 号 专项报告第 2 页 中国西电电气股份有限公司全体股东： 我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西电")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 XX 号的无保留意见审计报告。 中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月 修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

中国西电电气股份有限公司董事会 审计及关联交易控制委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，以及 公司《审计及关联交易控制委员会议事规则》《关联交易管 理办法》等制度规定，2023 年度，中国西电电气股份有限公 司（以下简称公司或中国西电）第四届董事会审计及关联交 易控制委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现就审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚军先 生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。 审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会职责的专 业知识和工作经验，成员及其构成符合有关规范性文件及 《公司章程》等规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽责的 原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，2023 年度会议召开情况具体如下： 6.关于 2023 年度关联交易预计的议案； 7.关于 2023 年度公司拟开展有价证券投资业务额度的 议案； (一)2023 年 2 月 10 日，审计委员会召开了 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定和要求，尽职尽责履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规 范化运作及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新建，男，1959 年 11 月出生，陕西周至人，中共党员， 西安交通大学电力系统及其自动化专业，学士学位，工商管理硕 士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助理工程师，陕 西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、副院长、西北电 力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电局局长、陕西省电 力公司工会主席、西北电网有限 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-014 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针 对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 10:00-11:30 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@xd.cee-gr ...

2024 年 3 月 12 日，国家电网有限公司电子商务平台 （http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国家电网有限公司 2024 年 第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)中标 公告"，中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）下属 10 家子公司为相关中标人，现将有关情况公告如下： 一、中标情况 根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、 常州西电变压器有限责任公司、西电济南变压器股份有限公司、 成都西电中特电气有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、 西安西电高压开关有限责任公司、上海西电高压开关有限公司、 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、西安西电电力电容器有限责任 公司、西安西电避雷器有限责任公司为项目中标人，中标变压器、 电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷 器等产品，总中标金额为 11.3339 亿元。公司 2022 年度营业收入 为 180.0649 亿元。 二、对公司的影响 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-004 中国西电电气股份有限公司 产品中 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-002 中国西电电气股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出 具的《关于更换中国西电电气股份有限公司分拆所属子公司西 安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市持续督导独立财 务顾问主办人的函》。中金公司系公司分拆所属子公司西安高 压电器研究院股份有限公司至科创板上市（以下简称"本次分 拆上市"）的独立财务顾问，原委派的财务顾问主办人为薛涛 先生、贾义真先生。现因薛涛先生工作变动，不再继续担任本 次分拆上市的财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进 行，中金公司委派苏子健先生（简历见附件）接替薛涛先生担 任本次分拆上市的财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。 本次分拆上市变更后的持续督导独立财务顾问主办人为苏 子健先生、贾义真先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 中国西电电气股 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-001 赵立涛先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经 营。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 赵立涛先生在担任公司董事及董事会考核和薪酬委员 会委员职务期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对赵立 涛先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 中国西电电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到董事赵立涛先生的书面辞职报告。赵立涛先生因 工作原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会考核和薪酬 委员会委员职务。辞去以上职务后，赵立涛先生不再担任公 司任何职务。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下统称"有 关法律")及《中国西电电气股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定, 本所作为中国西电电气股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应公司的 要求,指派律师(以下称"本所律师")列席公司于 2023年 12月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会(以下称"本次会议")现场会议,对本次会议召开 的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对于 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-067 中国西电电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,472,993,318 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 67.75 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长丁小林先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 ...