中国西电电气股份有限公司 （601179.SH） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 27 日 股东大会会议资料 目 录 议案 1 关于 2024 年度中期利润分配的议案 | 关于 | 2024 | 年度中期利润分配的议案 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | | | | | 关于选举董事的议案 4 | | 议案 | 3 | | | | | 关于选举监事的议案 6 | 第2页（ 共7页） 股东大会会议资料 议案 1 各位股东、股东代表： 根据《公司章程》相关规定，综合考虑公司未来发展及全体 股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），至公司 第四届董事会第二十七次会议召开日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发现金红利179,405,882.32元（含税）， 占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 39.66%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-034 赵启先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公 司及董事会对赵启先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努 力，表示衷心的感谢。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 中国西电电气股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收 到公司董事长赵启先生递交的书面辞职报告，赵启先生因工作变动， 申请辞去公司第四届董事会董事长、董事，以及战略规划及执行委 员会主席、委员，提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他 任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵启先生的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正 常运作，赵启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截 至本公告披露日，赵启先生未持有公司股份。公司将依据有关规 定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。 ...

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 27 日 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-036 中国西电电气股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时 提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601179 | 中国西电 | 2024/9/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国电气装备集团有限公司 2. 提案程序说明 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 9 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 51.87%股份 的股东中国电气装备集团有限公司，在 2024 年 9 月 12 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-035 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十八次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监 事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月12日以邮 件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年9月13日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选 人的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 永志先生担任公司战略规划及执行委员会委员、提名委员会 委员，委任朱琦琦先生担任战略规划及执行委员会委员。以 上任期均至本届董事会届满时止。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024年9月14日 该议案已经公司第 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中国西电（601179.SH） [Table_Title] 24H1 扣非增速良好，毛利率提升显著 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年中报，报告期内，公司实现总收入 103.4 亿元， ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-032 中国西电电气股份有限公司 至 2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：西安市唐兴路 7 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-033 中国西电电气股份有限公司 产品中标公告 根据上述中标公告，公司下属西安西电变压器有限责任公司、 常州西电变压器有限责任公司、西电济南变压器股份有限公司、 成都西电中特电气有限责任公司、西安西电开关电气有限公司、 西安西电高压开关有限责任公司、上海西电高压开关有限公司、 广州西电高压电气制造有限公司、西安西电电力电容器有限责任 公司、西安西电避雷器有限责任公司、无锡恒驰中兴开关有限公 司、江苏南瑞恒驰电气装备有限公司为项目中标人之一，中标变 压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、 避雷器等产品，总中标金额为 12.97 亿元。公司 2023 年度营业收 入为 208.48 亿元。 第 1 页（共 2 页） 二、对公司的影响 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生 积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合 同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实 际合同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内 容以最终签署的合 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5] Core Insights - The company reported a revenue of 10.342 billion yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 7.42%. The net profit attributable to shareholders was 0.452 billion yuan, up 5.23% year-on-year. In Q2 2024, revenue reached 5.631 billion yuan, showing a year-on-year growth of 17.95% and a quarter-on-quarter increase of 19.51%. The net profit for Q2 was 0.249 billion yuan, up 3.63% year-on-year and 22.55% quarter-on-quarter, indicating that performance met expectations [2][6] - The company's product profitability continues to improve, and internal management is being optimized. The company is increasing its market expansion efforts, resulting in a significant increase in orders. The optimization of personnel structure is also underway, with an increase in the number of internal retirements, suggesting promising future growth [6][7] Financial Performance - For H1 2024, the main equipment revenue showed growth, with transformers, switches, capacitors, insulators, and lightning arresters generating revenues of 4.468 billion, 4.081 billion, 0.433 billion, respectively, with year-on-year increases of 21.64%, 25.07%, and 25.87%. The overall gross margin was 18.93%, up 2.42 percentage points year-on-year [6][7] - The company maintains a leading position in the ultra-high voltage market, with a cumulative bid amount of 1.203 billion yuan in the State Grid's four batches of bidding in August 2024, ranking first and accounting for 9.92% of the total amount [6][7] - The company has made breakthroughs in international business, winning bids for projects in Turkey, Italy, Sweden, Ireland, Jordan, Ghana, and Zimbabwe, among others [6][7] Revenue and Profit Forecast - The company is expected to achieve revenues of 22.821 billion, 25.873 billion, and 29.287 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 9.47%, 13.37%, and 13.19%. The net profit attributable to shareholders is projected to be 1.170 billion, 1.406 billion, and 1.845 billion yuan for the same years, with growth rates of 32.17%, 20.17%, and 31.22% respectively. The EPS is expected to be 0.23, 0.27, and 0.36 yuan per share, with a three-year CAGR of 27.82% [6][7]

中国西电（601179.SH） 公司快报 24H1 业绩符合预期，特高压与海外市场景气持 电力设备及新能源 | 输变电设备Ⅲ 投资评级 增持-B(维持) 股价(2024-09-03) 7.18 元 续 投资要点 事件：公司发布 2024 年中报，2024H1 实现营业收入 102.84 亿元，同比+8.24%， 实现归母净利润 4.52 亿元，同比+5.23%，实现归母扣非净利润 4.71 亿元，同比 +22.87%。其中 2024Q2 实现营业总收入 56.31 亿元，同比+17.95%，环比+19.51%； 实现归母净利润 2.49 亿元，同比+3.63%，环比+22.55%。 一年股价表现 业绩符合预期，输变电/特高压中标份额领先。分产品来看，2024H1 开关/变压器/ 电 容 器 & 避 雷 器 / 分 别 实 现 收 入 40.81/44.68/4.33 亿 元 ， 同 比 分 别 +25.07%/+21.64%/+25.61%，主要产品营收均实现了稳定增长。公司 2024 年第一 批/第二批/第三批/第四批输变电设备分别实现中标约 11.33/12.65/13.80/12.03 亿 元，特高压设 ...