证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-051 该议案尚需提交公司股东大会审议。 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届 监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2024年11月 29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年12 月4日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的 相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 中国西电电气股份有限公司监事会 2024年12月5日 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-054 中国西电电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：西安市唐兴路 7 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-055 中国西电电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会、监事会将于2024年12月7日任期届满，鉴于公司新一届 董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、 监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选 举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管 理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第 四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管 理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信 息披露义务。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024年12月5日 ...

一、审议通过了关于西开铸造铝合金精密铸造数字化工 厂建设项目的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 二、审议通过了关于2025年日常关联交易预计的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-050 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第三十二次会议（以下简称本次会议）于2024年11月29 日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年12月4日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军 先生、刘克民先生、方楠先生回避表决。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-052 中国西电电气股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）2025 年日 常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司实 际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵永 志先生、朱琦琦先生、孙鹏先生、李亚军先生、刘克民先生、方 楠先生回避表决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.监事会审议情况 2024 年 12 月 4 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通 过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。表决结果为同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.公司独立董事专门会议的审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案已经公司考核和薪酬委员会审议通过，同意提交 公司董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理办法》。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-047 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第三十一次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监 事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年11月22日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于修订《公司董事、监事及高级管理 ...

审议通过了关于2024年三季度利润分配的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届 监事会第十六次会议（以下简称本次会议）经全体董事和 监事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21 日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年11月 22日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实到 监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-048 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 中国西电电气股份有限公司监事会 2024年11月23日 ...

（三）坚持差异化激励约束原则：薪酬结果应真实反映董监事及高管人员的 经营业绩、工作业绩，适度拉开差距。 第四条 公司董监事薪酬事项由股东大会决定，公司高管人员的薪酬事项由董事 会决定，公司薪酬管理部门负责承办董监事及高管人员薪酬管理具体工作。 第二章 董监事薪酬 第五条 董事薪酬 （一）董事长 公司董事长工资关系在公司的，薪酬根据上级相关规定核定，经股东大会审 议后确定，在公司领取报酬；公司董事长工资关系不在公司的，不在公司领取报 酬。 中国西电电气股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事、监事 及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司经济效益增长和可持续发展， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事（以下简称董监事），以及公司总经理、 副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员（以下简称高管人员）。 第三条 董监事及高管人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持依法依规原则：董监 ...

中国西电电气股份有限公司 关于 2024 年三季度利润分配预案的公告 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于 2024 年三季度利润分配的议案》，全体董 事参与表决并一致通过。 （二）监事会意见 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限 公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 ...

Investment Rating - Maintain OUTPERFORM rating with a target price of Rmb8.56 [1][2] - Current price is Rmb8.17 as of November 15, 2024 [3] Core Views - The company's Q3 2024 performance exceeded market expectations, with revenue reaching Rmb4.903 billion, up 3.74% YoY, and net profit surging 199.96% YoY to Rmb334 million [8] - Gross profit margin improved significantly to 23.74% in Q3 2024, driven by increased delivery of high-value-added products [8] - R&D expenses grew 33.77% in the first three quarters of 2024, far exceeding revenue growth, with R&D expense ratio reaching 3.85% [9] - The company won a Rmb1.34 billion bid for the flexible DC UHV converter valve in Gansu-Zhejiang, accounting for 7.5% of the total UHV equipment bidding [9] Financial Performance - Revenue for 2024E is projected at Rmb24.693 billion, with net profit of Rmb1.181 billion, representing a 33% YoY growth [5] - Gross profit margin is expected to remain stable at around 18.2%-18.3% from 2024E to 2026E [5] - ROE is forecasted to increase from 5.4% in 2024E to 7.2% in 2026E [5] - P/E ratio is expected to decline from 47x in 2023A to 24x in 2026E [5] Industry Outlook - The UHV and power transmission equipment sector maintains high prosperity, with total bidding for UHV equipment reaching Rmb17.929 billion by November 2024 [9] - The company is expected to benefit from the industry's growth, with an average of 3-4 DC UHV lines projected to start construction annually during the 15th Five-Year Plan period [9] - Total bidding for power transmission and transformation equipment reached Rmb65.82 billion in the first five batches, up 11.6% YoY [9]