四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 (此页无正文,为《四川东材科技集团股份有限公司 2024年第 一次独立董事专门会议决议》之签署页) 全体独立董事签署: 出 / 2/2 钟 胜 黄 勇 李双海 四川东材科 司董事会 集团股份有限 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举李双海先生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议并表决， 通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：本次控股子公司成都东凯芯增资扩股事项，每 1 元注册 资本的增资价格为人民币 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公 司 101 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日公 开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。经 上海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转换公 司债券于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东材转债"， 债券代码"113064"。"东材转债"自 2023 年 5 月 22 日进入转股期，2024 年 1-7 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 2 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于终止募投项目部分产线 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目产线名称： "年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目"中的"年 产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线" 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 剩余募集资金金额：人民币 3,069.07 万元 （截止 2024 年 6 月 30 日，剩余未投资项目的募集资金 2,560.53 万元，现金 管理收益和活期利息 508.54 万元） 本事项已经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2024 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下： 单位：万元 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 1、2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采 ...

转债代码：113064 转债简称：东材转债 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-079 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会 的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募 集资金的存放与使用情况。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日在控 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.8848%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 6.63 元/股，已支付的 总金额为 69,992,758.87 元（不含佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示 截至 2024 年 7 月 31 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：浙商银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行 股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司成都郫都支行 现金管理金额：10,000万元、3,000万元、2,000万元（人民币） 现 金 管 理 产 品 名 称 ： 浙 商 银 行 单 位 结 构 性 存 款 （ 产 品 代 码 ： EEM24022DT）、利多多公司稳利24JG3385期（3个月早鸟款）人民币对公结构 性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第293期C款 现金管理期限：31天、90天、33天 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 履行的审议程序：2024年1月25日，四川 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-075 转债代码：113064 转债简称：东材转债 本次权益变动后，公司控股股东高金技术产业集团有限公司（以下简称 "高金集团"）、实际控制人熊海涛女士及其一致行动人高金富恒合计持有公司 股份 233,312,975 股，合计持股比例为 26.0167%，累计增加 1.2100%。 四川东材科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购注销限制性股票，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例被 动增加，加之高金富恒集团有限公司（以下简称"高金富恒"）近期通过集中竞 价方式增持股份，共同导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比 例变动超过 1%。 高金富恒本次增持股份是履行已披露的增持股份计划，不涉及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 统一社 ...