四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601208 证券简称：东材科技 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------ ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/1/27，由公司董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 1 | 25 | 年 | 1 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8848% | | | | | | | 累计已回购金额 | 69,992,758.87 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 6.63 元/股~10.46 元/股 | | | | | | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低 ...

关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2024 年 9 月 30 日，"东材转债"的累计转股金额为 86,000 元，因转股形成 的股份数量为 7,341 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0008%。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,914,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9939%。 本季度转股情况：2024 年第三季度，"东材转债"的转股金额为 15,000 元，因转股形成的股份数量为 1,289 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持公司股份 及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-096 转债代码：113064 转债简称：东材转债 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实 际控制人熊海涛女士的一致行动人袁成诚先生于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 5,749,800 股，占公司总股本的 0.6412%，增持金额为人民币 47,974,745.00 元。 袁成诚先生（以下简称"增持主体"）计划自本公告披露之日起 6 个月 内继续通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公司股份，增持金额 不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元（含本次已增持股份 金额）。 风险提示：增持主体将根据个人资金需求、市场环境变化、公司股价变 动、监管机构政策导向等具体 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金 的保值增值能力，增加公司投资收益。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第390期J款 现金管理期限：31天 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议， ...

尊敬的各位股东各位投资者上午好欢迎大家参加东财科技2024年半年度业绩说明会首先我仅代表公司董事会管理层及全体员工向一直关注和支持东财科技的广大投资者以及社会各界朋友表示衷心的感谢本次业绩说明会中涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述不构成公司的承诺尽请注意投资风险 我将从四个方面介绍公司的基本情况第一部分公司概况四川东财科技集团股份有限公司的前身是国营东方绝缘材料厂始建于1966年是一家专业从事新材料研发制造销售的科技型上市公司致力于为社会提供安全环保的新材料解决方案创造美好新生活公司一贯秉承科技立起实干新业的发展理念坚持走自主创新之路 依托国家认定企业技术中心国家绝缘材料工程技术研究中心博士后科研工作站等创新平台依靠一支主要由博士硕士组成的高素质的研发团队以新型绝缘材料为基础重点发展光学膜材料环保祖然材料电子材料等系列产品服务于发电设备特高压输变电智能电网新能源汽车轨道交通消费电子光电显示电供电器 通信网络等诸多领域2024年上半年公司紧密围绕董事会年初制定的提制创新促发展项目打产增效益总体工作方针积极应对部分产品的市场需求减弱同时化竞争加剧所带来的严峻挑战主动优化产品和订单结构主力提升新一代服务器新能源汽车汽 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营 情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 26 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 （http//roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行 了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 9 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2024-094）。2024 年 9 月 26 日，公司在上海证券交易所"上 证路演中心"网络平台（http：//roadshow.sseinfo. ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 investor@emtco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-093 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技 集团股份有限公司 101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 324 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,541,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 38.9876 | | 的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（东材科技）第 5 号 2024 年 9 月 6 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)泰律意字（东材科技）第 5 号 致：四川东材科技集团股份有限公司 2、为了出具本法律意见书，本所律师现场出席了本次股东大会并审阅了公 司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： 1 泰和泰律师事务所（以下简称"本所" ...