四川东材科技集团股份有限公司 关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 2024 年 12 月 13 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"）签署 附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟将所持有的太湖金张科 技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"）672.9279 万股股权（以 下简称"标的股权"）转让给国风新材。 2025 年 4 月 2 日，公司与国风新材就双方股权交易的价款、支付方式等 条款，另行签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。根据标的公 司的审计、评估结果，双方协商确定标的股权的交易作价为 9,756.6779 万元。 本次签署协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | ...

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于签署<发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议>的公告》。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持主体持股的基本情况 截至 2025 年 4 月 1 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的股份总数为 896,784,623 股；副总经理李文权先生持有公司股 份 678,800 股，占公司当前总股本的 0.0757%；副总经理兼财务负责人敬国仁先 生持有公司股份 234,000 股，占公司当前总股本的 0.0261%；董事会秘书陈杰先 生持有公司股份 760,600 股，占公司当前总股本的 0.0848%。（以下统称"减持主 体"） 本次减持计划的主要内容 因个人资金需求，上述减持主体计划自 2025 年 4 月 28 日起 3 个月内（窗口 期不得减持股份），通过集 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-026 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ? 累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2025 年 3 月 31 日，"东材转债"的累计转股金额为 88,000 元，因转股形成 的股份数量为 7,511 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,912,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9937%。 ? 本季度转股情况：2025 年第一季度，"东材转债"的转股金额为 0 元， 因转股形成的股份数量为 0 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0000%。 一、可转债发行上市概况 （一）"东材转债"发行情况 经中国证 ...

| | | 累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2025 年 3 月 31 日，"东材转债"的累计转股金额为 88,000 元，因转股形成 的股份数量为 7,511 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,912,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9937%。 本季度转股情况：2025 年第一季度，"东材转债"的转股金额为 0 元， 因转股形成的股份数量为 0 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0000%。 一、可转债发行上市概况 （一）"东材转债"发行情况 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于对化工新材料行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的 合理判断，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 实际控制人熊海涛女士的一致行动人袁成诚先生拟自2024年10月1日起6个月内 增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万 元（含2024年9月已增持股份金额），具体情况详见公司于2024年10月1日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人增持 公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-096）。 增持计划实施结果 截止本公告披露日，本次增持计划实施期限届满，袁成诚先生通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,998,800 股，占公司目 前总股本的 0.6689%，增持金额为人民币 50,001,255 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2025年第095期A款 现金管理期限：29天 履行的审议程序：2025年1月9日，四川东材科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）施工进 度和资金需求的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管 理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用； ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目延期 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技公开发行可转换公司债券部分 募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司 公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除承销保荐费用 13,867,924.5 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。在不 改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将公开发行可转换公 司债券募投项目"年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目" 达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了 明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司公开 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债 券部分募投项目延期的公告》。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司监事会 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十二次会议通知于2025年2月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议具有法律效力，经与会监事认真审议，通过了《关于公司公开发行可转换公 司债券部分募投项目延期的议案》。 表决结果为 ...