特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于公司公开发行可转换公 司债券部分募投项目延期的议案》。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川东材科技集团股份有限公司 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司 ...

减持主体持股的基本情况 截至 2025 年 2 月 19 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的股份总数为 896,784,623 股；总经理李刚先生持有公司股 份 1,104,000 股，占公司当前总股本的 0.1231%；副总经理罗春明先生持有公司 股份 684,600 股，占公司当前总股本的 0.0763%；副总经理周友先生持有公司股 份 398,600 股，占公司当前总股本的 0.0444%。（以下统称"减持主体"） 本次减持计划的主要内容 因个人资金需求，上述减持主体计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（窗口期不得减持股份），拟通过集中竞价交易方式减持其所 持有的公司股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计不超过 546,700 股，占公 司当前总股本的 0.0610%。 自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持 价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-020 | | -- ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金 的保值增值能力，增加公司投资收益。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 ①2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-018 转债代码：113064 转债简称：东材转债 关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满 暨回购方案实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 1 月 | 25 | 年 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 12.00 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8848% | | | | ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目："年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目" 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 剩余募集资金金额：769.57万元（未经审计） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投 项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资 金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，亦无需监事会、保荐机构 发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的 "年产25000吨偏光片用光 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113064 | 债券简称：东材转债 | | 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日公 开发行了 1,400 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。经上海证券 交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转债于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东材转债"，债券代码"113064"。 其中，公司实际控制人熊海涛女士及其一致行动人高金集团、高金富恒通过优先 配售持有"东材转债"合计 3,474,010 张，占发行总量的 24.81%。 二、历次可转换公司债券变动情况 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 11 月 15 日期间，公司实际控制人熊海涛女士及 其一致行动人高金集团、高金富恒通过大宗交易方式转让其所持有的"东材转债" 共计 1,427,920 张，占"东 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 注：本次增持计划实施前，公司总股本为917,716,151股。 关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年1月24日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司 股份的公告》（公告编号：2024-006），公司部分董事、监事和高级管理人员合 计9人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起12个月内，通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份的价格不 超过人民币12.00元/股(含)，计划增持股份的合计金额不低于人民币400.00万元， 不超过人民币800.00万元。 增持计划实施结果 截止本公告 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | | 熊海涛 | 18,455,804 | 2.0111% | 实际控制人 | | 高金技术产业集团有限公司 | 182,387,480 | 19.8741% | 熊海涛女士是高金技术产业集团 | | | | | 有限公司的实际控制人 | | 高金富恒集团有限公司 | 26,811,091 | 2.9215% | 熊海涛女士是高金富恒集团有限 | | | | | 公司的实际控制人 | | 合计 | 227,654,375 | 24.8067% | — | 3、高金富恒在 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人送达、通讯方式发出，会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项 目贷款额度的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十一次会议通知于2024年12月30日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025年1月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议具有法律效力，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度开展票据池业务的公告》。 二、审议通过了《关于公司2 ...