本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临 081 号 白银有色集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股 份有限公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 师通过现场参会的方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,371,737,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5442 | (四) 表决方式是否符合《公司法 ...

北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开。北京德恒 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《白银有 色集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行 见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 080 号 白银有色集团股份有限公司 1 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事 会第八次会议审议通过《关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案》，具体情况如下： 12 月 18 日甘肃省临夏州积石山县发生 6.2 级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。为贯 彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关抗震救灾工作的决策部署，积极履行社会责任， 公司向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款 1000 万元，用于帮助灾区人民渡过难关、重建家 园。 本次对外捐赠不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 ...

白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日通 过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的 通知。2023 年 12 月 22 日，因增加临时提案，公司以电子邮件或书面等方式发 出董事会补充通知。公司第五届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长 王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与天能集团、金专丝路基金设立合资公司的提案》 为加快新能源产业布局，公司拟与天能控股集团有限公司（简称天能集团） 下属公司浙江天能储能有限公司（简称天能储能）、甘肃金专丝路振兴私募基金 管理有限公司（简称金专丝路基金）管理的甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基 金（有限合伙）（简称绿色生态清洁产业基金）设立合资公司，投资建设新能源 共享储能电站及相关配套产业项目。合资公司注册资本为50000万元人民币，天 能储能认缴出资23000万 ...

白银有色集团股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 12 月 28 日第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善白银有色集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作和独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求，以及《白银有色集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； ...

白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会 1 会议资料 股票简称：白银有色 股票代码：601212 二〇二三年十二月 目 录 | 1.白银有色 2023 年第二次临时股东大会现场会议规则 3 | | | --- | --- | | 2.白银有色 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 3.关于对银石中科纳米科技有限公司提供担保的提案 | 9 | | 4.关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的提案 | 20 | | 5.关于聘任 2023 年年度审计机构的提案 | 23 | | 6.关于选举董事的提案 | 28 | 2 白银有色集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效 率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议规则明确如下： 三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证券账户卡；委托 代理他 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 075 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通 知。公司第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议 应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持 召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的提案》 本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任副总经理的提案》 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 经公司总经理提名推荐，董事会提名委员会对公司副总经理候选人殷勤生的 任职资格进行审 ...

白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日通过电 子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。公司 第五届监事会第五次会议于2023年12月13日以通讯方式召开。会议应出席监事8 人，实际出席监事8人。本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任2023年度审计机构的提案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告及内部控制审计服 务已超过10年，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规 定，公司需要更换会计师事务所。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 076 号 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本提案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 白银有 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临 078 号 白银有色集团股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 077 号 白银有色集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）为白银有色集团股份有限公司（简称"公司"）提供财务 报告及内部控制审计服务已超过 10 年，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》有关规定，公司需要更换会计师事务所。公司已就本次会计师 事务所变更事项与永拓会计师事务所进行了沟通，永拓会计师事务所已知悉本事 项且未提出异议。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"澄宇会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "永拓会计师事务所"）。 （1）名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2021 ...