北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230600-3 号 致：白银有色集团股份有限公司 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次 会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《白银有色集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 026 号 白银有色集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,175,519,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.8943 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长、副董事长因工作原因未能出席本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股 份有限公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次股东大会，根据《公司 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 025 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至 2024 年 5 月 31 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 150,263.27 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 78,073.03 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司、甘肃德福新材料有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 | | | | 3,177.63 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 中国进出口银行甘 肃省分行 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 024 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 022 号 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的 通知。公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会 议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主 持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于对白银有色红鹭物资有限公司提供担保的提案》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银 有色集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于优化调整内部管理机构设置的提案》 根据管理需要，公司设立市场管理部，进一步加强原料采购、产品销售、贸 易业务的监管。 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 023 号 白银有色集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：白银有色红鹭物资有限公司（简称"红鹭物资"），系白银有色集团股 份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为红鹭物资提供额度 4000 万 元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为红鹭物资已实际提供的担保余 额为人民币 0 元。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：无。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2024 年白银有色下属全资子公司红鹭物资因经营需要拟向银行申请贷款 4000 万元，根 据银行相关要求，白银有色作为红鹭物资股东，需对红鹭物资申请上述 4000 万元贷款进行担 保。 （二）担保事项履行的审议程序 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于对 ...

(一)公司23年业绩怎么样?每股收益多少? 答复:您好!根据公司《2023年年度报告》,截至2023年12月31日,公司总资产479.70亿元,净资产176.03 亿元,2023年1-12月,实现营业收入869.71亿元,利润总额12.64亿元,净利润6.67亿元。每股收益为0.011 元/股。谢谢关注。 (二)公司24年业绩如何? 答复:您好!根据公司《2024 年第一季度报告》,截至 2024 年 3 月 31 日,公司总资产 484.75 亿元,净资产 177.45亿元,2024年1-3月,实现营业收入221.97亿元,利润总额1.56亿元,净利润2660.76万元。谢谢。 (三)公司今年分红吗? 答复:你好,公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《2023年度利润分配的提 案》,按照每10股派发现金红利0.034元(含税),以7,404,774,511股为基础,进行2023年利润分配,共计分 配利润 2,517.62 万元(含税),涉及利润分配缴纳税金的,税金由各股东自行承担,分配比例为当年归属于母公 司净利润的30.31%。该提案尚需提交股东大会审议。 (四)公司最新股东户 ...

白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的活动记 录 一、业绩说明会问答记录 （一）公司 23 年业绩怎么样？每股收益多少？ 答复：您好！根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产 479.70 亿元，净资产 176.03 亿元，2023 年 1-12 月，实现营业 收入 869.71 亿元，利润总额 12.64 亿元，净利润 6.67 亿元。每股收益为 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司参加人员：公司董事长（代行董事会秘书职责）王普公、总经理李志 磊、财务总监徐东阳、独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭出席本次业绩说明会 （五）2023 年产量是多少？ 0.011 元/股。谢谢关注。 （二）公司 24 年业绩如何？ 答复：您好！根据公司《2024 年第一季度报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 484.75 ...

白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的活动记 录 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司参加人员：公司董事长（代行董事会秘书职责）王普公、总经理李志 磊、财务总监徐东阳、独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭出席本次业绩说明会 一、业绩说明会问答记录 （一）公司 23 年业绩怎么样？每股收益多少？ 答复：您好！根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产 479.70 亿元，净资产 176.03 亿元，2023 年 1-12 月，实现营业 收入 869.71 亿元，利润总额 12.64 亿元，净利润 6.67 亿元。每股收益为 0.011 元/股。谢谢关注。 （二）公司 24 年业绩如何？ 答复：您好！根据公司《2024 年第一季度报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 484.75 亿元，净资产 177.45 亿 ...

中信证券股份有限公司 关于白银有色集团股份有限公司 收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督 导意见 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"、"上市公司"、"公 司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督 导期从白银有色公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2024 年 4 月 30 日，白银有色披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。结合上述 2023 年年度报告、2024 年第一 季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日，以下简称"本持续督导期"）的持续 督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购 人与白银有色提供，收购人与白银有 ...