证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 047 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别 召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《2024 年三季度计提资产减值准备的提案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 三、本次计提减值对公司财务状况及经营成果的影响 本次计提资产减值准备，减少公司前三季度归属母公司所有者净利润 2,188.54 万元。 四、相关会议审议情况 公司于 2024 年 10 月 22 日召开 2024 年第五次董事会审计委员会会议，审议 通过《2024 年三季度计提资产减值准备的提案》，公司董事会审计委员会认为： 公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策，有助于公 允地反映公司报告期的财务状况和资产情况。 1 根据《企业会计 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 045 号 白银有色集团股份有限公司 2.审议通过《2024 年三季度计提资产减值准备的提案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日通 过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议 的通知。公司第五届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长 王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年第三季度报告》 具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上披露的《白银有色集团股份 有限公司 2024 年第三季度报告》。 本提案已经公司 2024 年第 ...

白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的活动记录 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司参加人员：公司董事长王普公，总经理李志磊，独立董事满莉、刘力、 杨鼎新，财务总监徐东阳，董事会秘书麻在生出席本次业绩说明会 一、业绩说明会问答记录 （一）公司最近业绩怎么样？ 答复：您好！根据公司《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日， 公司总资产 498.34 亿元，净资产 178.71 亿元，2024 年 1-6 月，实现营业收 入 525.96 亿元，利润总额 7.06 亿元，净利润 3.71 亿元。谢谢关注。 （二）请问公司上半年产销情况如何 答复：您好！根据公司《2024 年半年度报告》，2024 年上半年，公司生 产阴极铜 18.36 万吨，锌产品 21.15 万吨，电铅 0.73 万吨，黄金 6793 千克， 白银 224.53 吨。谢谢关注。 铅锌 40 万吨 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 044 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●担保金额：截至 2024 年 9 月 30 日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 146,202.36 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 83,011.15 万元。 ●公司无逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司和甘肃德福新材料有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2024 年 9 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 8,082.65 万元，解除全资子公司、控股子公司担保金额合计 13,500.00 万元；公司为年度担保计划内的参股子公司甘肃德福新材料有限公司新增担保金额 合计 4,256.00 万元，解除该参股子公司担保金额合计 9,159.16 万元。同 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 043 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过在甘肃省产权交 易所集团股份有限公司（以下简称"甘肃产权交易所"）公开挂牌的方式，转让 下属全资公司唐吉萨（巴巴多斯）有限公司（以下简称"唐吉萨巴巴多斯"）的 100%股权及相关权益。近日，公司收到甘肃产权交易所通知，公开挂牌期间征得 一个合格境外意向受让方 Ultra Well International Holdings Limited（以下 简称"U 公司"），经甘肃产权交易所审核，确认其符合受让条件。2024 年 10 月 8 日，双方就唐吉萨巴巴多斯 100%股权转让事项签订《关于唐吉萨股权转让 交易的实施协议》《股权买卖协议》和 3000 万美元《债权转让协议》。 本次交易不构成关联交易。 白银有色集团股份有限公司 关于挂牌转让下属全资公司股权的进展公告 在与 U 公司签署交易协议前，为便于后续管理，公司下属子公司之间通过签 ...

中信证券股份有限公司 关于白银有色集团股份有限公司 收购报告书之 2024 年第二季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"、"上市公司"、"公 司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督 导期从白银有色公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2024 年 8 月 30 日，白银有色披露了 2024 年半年度报告。结合上述 2024 年半年报、上市公司公开信息披露文件及日常沟 通，中信证券出具了 2024 年第二季度（从 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与白银有色提供，收购人与白银有 色保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 041 号 白银有色集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通 讯方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》， 同意聘任麻在生同志（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。 传真：0943-8811778 电子信箱：bygs@bynmc.com 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 附件： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等规定，麻在生同志已经取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业知识和管理经验，不存在《公司 法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。 公司董事会秘书麻在生 ...

白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 040 号 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的 通知。公司第五届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公先生主 持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》 同意聘任麻在生同志为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站 披露的《白银有色集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。 本提 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 042 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一)至 10 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bygs@by nmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 14 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 039 号 白银有色集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，许齐先生辞去公司董事职务 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。许 齐先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。后续，公司将按照《公司法》《公 司章程》等有关规定，完成补选董事的相关工作。 许齐先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对许齐先生任职期间 为公司规范运作和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事许齐先生递交的书面辞职报告。因工作变动，许齐先生申请辞去公司董事 以及董事会下设专门委员会相关委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...