证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 007 号 本提案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交 董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通 知。公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度对外担保计划的提案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 013 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

白银有色集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 009 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东大会审议：是 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股 东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 白银有色集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会 第十次会议，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、乔梁、 李志磊、彭宁、许齐、王萌、王樯忠回避表决其作为关联董事的提案，其他非关联董事 表决同意本提案。 2.监事会表决情况和关联监事回避情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度日常 关联交易预计的提案》。关联监事杜明、王磊、姚思斯、武威 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 008 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保计划的被担保人：公司的全资、控股及合营或联营企业，无关联担保 ●担保金额：预计 2024 年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过 467,689.20 万元（已担保 210,389.20 万元，预计 2024 年新增担保 257,300.00 万元）；预 计 2024 年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过 148,509.06 万元（已担保 76,509.06 万元，预计 2024 年新增担保 72,000.00 万元）。 ●公司无逾期担保 ● 本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。 ●特别风险提示：被担保方含资产负债率超过 70%的单位，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为满足白银有色业务发展需要，保障公司及下属子公司（ ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 011 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年度套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效控制市场风险，规避有色金属价格大幅度波动给公司 经营带来的不利影响，白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 全资、控股等合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟开展商品期货 套期保值业务。 交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。 交易工具：期货、期权合约，现货交易等。 交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦 金银市场协会和纽约商品交易所。 交易金额（保证金）：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证 金最高额度为人民币 30 亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的 保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限 定额度内可循环使用。以上额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序：该事 ...

关于对白银有色集团股份有限公司股票交易异常波动 询证函的回函 你公司报送我司的《关于公司股票交易价格异常波动的 询证函》已收悉。 现就你公司函询的事项回复如下: 甘肃省新业资产经营有限责任公司 白银有色集团股份有限公司： 特此函复。 甘肃省新 202 截至目前，我公司作为白银有色集团股份有限公司（简 称"白银有色"）的第二大股东,不存在影响白银有色股票 交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存在可能导致白 银有色股票交易异常波动的其他股价敏感信息或其他重大 事件;不存在其他应披露而未披露的重大信息。 ...

白银有色集团股份有限公司： 你公司报送我司的《关于公司股票交易价格异常波动的 询证函》已收悉。现就你公司函询的事项回复如下： 2024 年 4 月 8 日 中信国安实业集团有限公司 关于对白银有色集团股份有限公司股票交易异常波动 截至目前，我公司作为白银有色集团股份有限公司（简 称"白银有色"）的第一大股东，不存在影响白银有色股票 交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存在可能导致白 银有色股票交易异常波动的其他股价敏感信息或其他重大 事件；不存在异动期间买卖白银有色股票的情况；不存在其 他应披露而未披露的重大信息。 特此函复。 中信国安实业集团有限公司 询证函 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 006 号 白银有色集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月2日、 2024年4月3日、2024年4月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询公司前两大股东中信国安实业集团有限公司、甘 肃省新业资产经营有限责任公司，截至本公告披露日，公司股东中信国安实业集 团有限公司和甘肃省新业资产经营有限责任公司确认不存在影响公司股票交易 异常波动的重大事项，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。 ●根据公司于 2023 年 10 月 28 日披露的2023年第三季度报告显示， 2023 年前三季度公司实现营业收入6,956,307.17万元 ,同比上升9.63%；归属于 上市公司股东的净利润-5,128.55万元。公司不存在应披露 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 005 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 ●被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 （一）担保事项基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 161,508.78 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 75,138.00 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 2 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 11,085.51 万元，解除全资子公司担保金额合计 18,617.17 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 003 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的通 知。公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年生产经营综合预算的提案》 公司以"十四五"发展规划为遵循，坚持改革创新，坚持效益优先，结合生 产经营实际，制订2024年生产经营综合预算，预计铜铅锌产品产量、营业收入等 实现同比增长。上述经营预算不代表公司对未来经营业绩的承诺。 为 ...