证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 021 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 ●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭 贸易有限责任公司、甘肃德福新材料有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2024 年 4 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计 13,177.36 万元，解除全资、控股子公司担保金额合计 18,452.70 万元；公司为年度担保计划内的参股子公司新增担保金额 5,700.00 万元，解除担保金额 5,700.00 万元。新增及解除担保的具体情况如下： | | | | 2024 年 4 月 | 2024年4月 解除担保 | 截至 | 2024 年 4 | | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 被担保人姓名 | 债权人姓名 | 新增担保金 | | 30 | 日累计担保余 | | | | | | | 额 (万 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 020 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 byysjtgf@163. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

2023 年年度报告 公司代码：601212 公司简称：白银有色 白银有色集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 288 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王普公、主管会计工作负责人徐东阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐宇容 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 白银有色于2023 年4 月29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2023 年度利润分配的 提案》，按照每10 股派发现金红利0.034 元（含税），以7,404,774,511 股为基础，进行2023 年利润分配，共计分配利润2,517.62万元（含税），涉及利润分配缴纳税金的，税金由各股东自 行承担，分配比例为当年归属于母公司净利润的30.31%。该提案尚需提 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601212 证券简称：白银有色 白银有色集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王普公、主管会计工作负责人徐东阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐宇容保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------| | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024-临 015 号 白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,090,823,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.7505 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投 票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所马卉和赵明宝律师 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股 份有限公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议 ...

北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230600-2 号 （二）公司第五届董事会第八次、第九次、第十次会议决议； （三）公司 2024 年 4 月 10 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公布的《白银有色集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《股东大会通知》"）； （四）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （五）本次会议其他会议文件。 1 北京德恒律师事务所 关于白银有色集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 ...

白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：白银有色 股票代码：601212 目 录 二〇二四年四月 1 | 1.白银有色 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议规则 | ...错误!未定义书签。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.白银有色 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 错误!未定义书签。 | | | | 3.白银有色 | 2024 | 年度对外担保计划的提案 | | 9 | | 4.白银有色 | 2024 | 年度日常关联交易预计的提案 | 20 | | | 5.白银有色 | 2024 | 年度向各金融机构申请综合授信的提案 | 33 | | | 6.白银有色 | 2024 | 年度套期保值计划的提案 | | 35 | | 7.白银有色关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案 | | 46 | | | | 8.白银有色关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的 | | | | | | 提案 | 47 | | | | 二、为 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 014 号 白银有色集团股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 180,579.12 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 72,373.03 万元。 ●公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：公司向参股子公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃 德福新材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司，敬请投资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的 全资子公司新增担保金额合计29,854.98万元，解除全资子公司担保金额合计15,302.95万元； 公司为年度担保计划内的 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 010 号 白银有色集团股份有限公司 关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称"银石中科"），系白银有色集 团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）参股公司（公司持股 40%），是公司 的关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟按持股比例为银石中科提供 额度为 1600 万元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为银石中科已实际 提供的担保余额为人民币 0 元。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：银石中科承诺按公司担保比例提供反担保。 一、担保情况概述 1 公司于 2024 年 3 月 29 日分别召开 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第二次董 事会审计委员会会议，审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交 易的提案》，同意将该提案提交董事会 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 012 号 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日通过电子 邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知。公司第 五届监事会第六次会议于2024年4月9日以通讯方式召开。会议应出席监事8人， 实际出席监事8人。本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议 合法有效。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024 年度担保计划的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本提案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的提案》 1、公司与青海中信国安锂业发展有限 ...