关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务专项说明 希会其字(2024)0073 号 目 录 一、专项说明 …………………………………………………(1-2) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 ………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 IHIH-454 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0073 号 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 专项说明 本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。由于 ： 1 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西煤业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-008 陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-007 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议 应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。公司监事、董事会秘书、高级管理人 员等有关人员列席了会议，公司董事长赵福堂先生为本次会议主持人。本次会议的召 开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度董 ...

(一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期: 2013 年 6 月 28 日 3、注册地址: 陕西省西安市沪灞生态区济灞大道一号外事大厦 六层 陕西煤业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定,现将陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司") 对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛所")2023 年度履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司控股股东陕煤集团下发《陕西煤业化工 集团有限责任公司关于陕煤股份续聘希格玛会计师事务所为 2023 年 度审计机构的批复》(陕煤司发〔2023〕489 号),陕煤集团已就公司 续聘会计师事务所事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 备案。 二、2023年度会计师事务所履职情况 希格玛所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部 ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"） 的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出发点和落 脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任 和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司 咨询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今 担任陕西煤业独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、 ...

关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.315 元（含税），不进行送股和公 积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市股东净利润的 60.03%。 本次利润分配拟以公司总股本 96.95 亿股为基数，具体分配日期将在权 益分派实施公告中明确。 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-009 陕西煤业股份有限公司 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度 拟向股东分派现金股利 127.49 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股 分配现金股利 13.15 元（含税），并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方 案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年，公司共召开董事会会议 4 次，作为公司的独立董 事，本人出席公司 2023 年度董事会会议的具体情况如下： | 姜智敏 | 4 | 4 | | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加董 事会次数 | 亲自出席次数 其中通讯方式出席 | 2 次 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责 的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 姜智敏，男，汉族。1954 年 3 月出生，1970 年 9 月参加工 作，经济师 ...

公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

陕西煤业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 陕西煤业股份有限公司（以下简称"陕西煤业"或"公 司"）以"打造具有世界一流创造力和可持续发展力的综合能 源公司，为社会、员工创造价值，实现股东利益最大化"为 经营宗旨，深入贯彻"创新、安全、高效、绿色、和谐"的 发展理念。坚持绿色低碳、清洁利用，坚持产融结合、创新 驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、区域优势、管 理优势、人才优势、销售优势。以高质量发展为核心，以"五 个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化 一流）"为目标，以"四化（机械化、自动化、信息化、智能 化）"建设和科技创新为驱动，打造"智能矿井、智慧矿区、 安全高效绿色发展的一流企业"。 公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理 念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提 升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量 公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服 务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。 公司始终坚定不移落实习近平总书记能源安全新战略 指示精神，积极践行 ...

关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 希会其字(2024)0072 号 目 i 一、专项说明 …………………………………………(1-2) 二、附表…………………………………………………………(3-6) 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 y - 25 . it . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西煤业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-88275921 关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 ...