证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-010 陕西煤业股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议并以 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权表决通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度 日常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂、王世斌和李向东已回避表决。 1 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理 原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财 务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机 构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响 ...

Topic 1: Financial Performance - Revenue for the quarter increased by 15% compared to the same period last year [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses were reduced by 8% due to cost-cutting measures [3]. Topic 2: Market Expansion - The company entered two new international markets, increasing its global presence [4]. - Sales in the Asia-Pacific region grew by 20%, driven by strong demand [5]. - A new distribution center was opened in Europe to support future growth [6]. Topic 3: Product Development - Launched three new products, which contributed to 25% of total revenue [7]. - R&D investment increased by 10% to accelerate innovation [8]. - Customer feedback on the new product line has been overwhelmingly positive [9]. Topic 4: Strategic Partnerships - Formed a strategic alliance with a leading technology firm to enhance product offerings [10]. - A joint venture was established to explore opportunities in the renewable energy sector [11]. - The partnership is expected to generate $50 million in additional revenue over the next year [12]. Topic 5: Operational Efficiency - Implemented a new ERP system, improving operational efficiency by 15% [13]. - Supply chain disruptions were minimized through better logistics management [14]. - Employee productivity increased by 10% following the introduction of new training programs [15]. Topic 6: Sustainability Initiatives - Reduced carbon emissions by 12% through the adoption of green technologies [16]. - Achieved a 20% reduction in water usage across all manufacturing facilities [17]. - The company was recognized with an award for its sustainability efforts [18].

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"） 的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出发点和落脚 点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 淡勇，男，汉族。1961 年 7 月出生，西北大学化工学院教 授、博士研究生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工 学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯 评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学 术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安 市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产 专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协 会副理长，2015 年 3 月至 2021 年 ...

陕西煤业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1824 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………（1-2) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 11:01 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 1824 号 内部控制审计报告 陕西煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-011 陕西煤业股份有限公司 姜智敏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥 了积极作用。公司及董事会对姜智敏先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事姜智 敏先生递交的书面辞职报告。姜智敏先生因年纪原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，姜智敏先生的辞职将导致公 司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事所占的比例不 符合过半数要求且独立董事中欠缺会计专业人士，因此其辞职报告自公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效，在此期间姜智敏先生将继续履行公司独立董事 及董事会专门委员会相关职务。姜智敏先生的辞职不会影响公司董事会依法规范 运作，亦不会 ...

陕西煤业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立，勤勉尽责 的原则，认真审慎地履行审计监督职责，现就 2023 年度公司董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由姜智敏（主任委 员）、王秋麟、李向东 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 （一）2023 年 4 月 14 日，陕西煤业股份有限公司第三届董 事会审计委员会以通讯表决方式召开 2023 年第一次会议，经审 议，审计委员会形成如下审核意见： 1、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 审计委员会认为：公司编制的 2022 年度财务决算报告符合 有关法律法规、《公司章程》 ...

陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛所"）2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 希格玛所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计 指引》等的相关要求，对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同 时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等执行了相关的核 查工作，并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，希格玛所参与审计工作的人员具备独 立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时 间安排和重要审计发现等事项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | | 2023 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 3 月 | | 累计 | 3 月 | 累计 | 3 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,525.00 | | 4,145.47 | 1,391.90 | 4,084.57 | 9.56 | 1.49 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,511.00 | | 4,091.00 | 1,369.57 | 4,043.89 | 10.33 | 1.17 | 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-006 陕西煤业股份有限公司 2024 年 3 月主要运营数据公告 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性 ...

扣非业绩符合预期，高股息配置价值犹在 陕西煤业（601225.SH） 证券研究报告/公司点评 2024年03月13日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：25.24元 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 营业收入（百万元） 152,266 166,848 170,814 190,376 196,811 分析师：杜冲 增长率yoy% 61% 10% 2% 11% 3% 执业证书编号：S0740522040001 净利润（百万元） 21,140 35,123 21,260 24,528 26,136 电话： 增长率yoy% 42% 66% -39% 15% 7% 每股收益（元） 2.18 3.62 2.19 2.53 2.70 Email：duchong@zts.com.cn 每股现金流量 5.27 5.79 4.30 4.76 4.69 联系人：鲁昊 净资产收益率 18% 25% 13% 12% 11% 电话： P/E 11.6 7.0 11.5 10.0 9.4 P/B ...

2024 年 03 月 14 日 公司研究 评级：买入 (维持 ) 研究所： [Table_Title] 投资亏损影响业绩，扣非归母净利润符合预期 证券分析师： 陈晨 S0350522110007 chenc09@ghzq.com.cn 证券分析师： 王璇 S0350523080001 ——陕西煤业（ ） 年业绩快报点评 601225 2023 wangx15@ghzq.com.cn 最近一年走势 事件 : 3月13日，陕西煤业发布2023年业绩快报：2023年公司实现营业收入 1708亿元，同比+2.38%；利润总额423亿元，同比-33.80%；归母净利 润 212.6 亿元，同比-39.59%；扣非后归母净利润 248.0 亿元，同比 -16.33%。基本每股收益2.19元，同比-39.59%。加权平均净资产收益率 22.56%，同比减少10.7个百分点。 分季度来看，2023 年第四季度，公司实现营业收入 434 亿元，环比 +18.0%，同比+19.6%；归母净利润50.8亿元，环比+10.4%，同比-15.5%； 扣非后归母净利润58亿元，环比+8.2%，同比-18.7%。 相对沪深300表现 2 ...