附件五: 陕西煤业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为陕西煤 业股份有限公司独立董事,经过对公司相关情况的审核,并听取 了公司的相关说明,基于独立判断立场,现对公司第三届董事会 第三十六次会议关于聘任公司董事会秘书、拟更换公司董事的事 项发表以下独立意见: 1、公司聘任董事会秘书、更换公司董事经提名委员会审核 通过,聘任、提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规和规章的规定,合法有效。 2、经查阅李晓光先生的履历资料,我们认为:李晓光先生 符合上市公司董事、董事会秘书任职资格,不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形。 3、我们同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书,同意提名 李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司股东大 会进行审议。 22 (本页无正文,为《陕西煤业股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-031 陕西煤业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律 法规的规定，张茹敏女士的辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》的规定， 因此张茹敏女士的董事、董事会专门委员会辞职自公司股东大会选举产生新任董 事后生效。张茹敏女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公 司正常的经营发展。 关于董事、董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于更换公司董事的议案》。经公司董事 会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意聘任李晓光先生为公司董事会秘 书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；同意提名李晓 光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-028 陕西煤业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到控股股东陕煤集团通知：基于对公司未来发展的信心及对于 公司长期投资价值的认可，陕煤集团未来 12 个月内拟以自有资金通过上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易等）增持公司 A 股股份。现将相 关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东陕煤集团 （二）截至本公告披露日，陕煤集团持有本公司 6,313,825,200 股 A 股股份， 占本公司已发行总股本的 65.12%。 （二）本次拟增持股份的种类和形式：A 股股份；根据市场情况，拟通过上 海证券交易所允许的方式进行（包括但不限于集中竞价方式等）。 （三）本次拟增持股份的金额：不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿 元。 （四）拟增持股份的价格区间：不超过人民币 25 元/股。 （三）陕煤集团在本次公告前十二个月内未 ...

| 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9 月 | 累计 | 9 月 | 累计 | 9 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,303.10 | 12,426.68 | 1,335.80 | 11,598.72 | -2.45 | 7.14 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,293.99 | 12,305.33 | 1,241.86 | 11,329.25 | 4.20 | 8.62 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-027 陕西煤业股份有限公司 2023 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-026 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 26 日(星期二) 至 10 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-025 陕西煤业股份有限公司 2023 年 8 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 | | 2022 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 8 月 | | 累计 | 8 月 | 累计 | 8 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,344.62 | | 11,123.58 | 1,366.94 | 10,262.92 | -1.63 | 8.39 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,319.50 | | 11,011.34 | 1,423.91 | 10,087.40 | -7.33 | 9.16 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大 ...

2023年半年度报告 公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

2022年年度报告 公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2022 年年度报告 ...

2023年第一季度报告 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人（会计主管人员）段荣国保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...