证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-036 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,981,216,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.0084 | (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有效表决 | | | | | | 权的比例（%） | | | 2.01 | 选举李晓光为第三届 | 6,817,742,690 | 97.6583 | | | | 董事会董事 | | | | ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十一月 1 | 会 须 | 议 | 知 3 | | --- | --- | --- | | | | 现场会议议程 4 | | 议案一 | | 5 | | | | 关于修订公司部分制度的议案 5 | | 议案二 | | 39 | | 关于选举董事的议案 | | 39 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日的 9:15-15:00。 二 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-034 由于陕西煤业连续聘任希格玛会计师事务所为公司审计机构已超过 10 年， 为确保 2023 年度年报审计工作的持续性及稳定性，保证年报审计工作的高质量 完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定，陕西煤 业近日向控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）提 交了《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年审计机构的请示》（陕西煤 业〔2023〕104 号）。 近日，陕西煤业收到陕煤集团下发的《陕西煤业化工集团有限责任公司关于 陕煤股份续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的批复》（陕煤司发 〔2023〕489 号），陕煤集团已就该等事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理 委员会备案，批复具体内容如下： 一、同意陕西煤业继续聘用希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构。 陕西煤业股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事宜 获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-035 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 10 点 召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年 10 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | | 年 | 2022 | | 年 | | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 月 | 累计 | 10 | 月 | 累计 | 10 月 | 累计 | | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,450.94 | | 13,877.62 | 1,387.88 | | 12,986.60 | 4.54 | | 6.86 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,443.47 | | 13,748.80 | 1,353.12 | | 12,682.37 | 6.68 | | 8.41 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2022-044 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2022 年 11 月 18 日(星期五) 至 11 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 25 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2 ...

2023年第三季度报告 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-032 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六) 至 11 月 02 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定， 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告》，并同意 公布前述报告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日召开。会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2023-029 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 会议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于更换公司董事的议案》。 同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董 事会薪酬与 ...