穷四届董事会独立董事专门会议第二次会议 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 4 月 3 日,广州港股份有限公司(下称"公司")第四 届董事会独立董事专门会议第二次会议在港口中心 2706 会议室举 行,由过半数独立董事推举吉争雄先生为会议召集人。本次应出席会 议的独立董事3名,实际出席会议3名。符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《公司独立董事专门会议管理办法》等的相关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案: 一、审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》 独立董事认为,公司 2024年度日常关联交易预计为公司正常生 产经营所需，符合公司实际情况，内容客观，定价遵循公平、公正、 公允的交易原则,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情 形。同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议。 表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股 子公司 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》 独立董事认为,公司及控股子公司接受 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱桂龙,1964年11月出生,中国国籍,管理学博士, 广东省优秀社会科学家,享受国务院特殊津贴。历任合肥工 业大学预测与发展研究所研究员、副教授、教授,华南理工 大学工商管理学院副院长、院长等。现任华南理工大学工商 管理学院教授、博士生导师,兼任中国科学学与科技政策研 究会常务理事、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长、 广东省经济学会副会长;广州港股份有限公司、广州银行股 份有限公司(拟上市企业)、仙乐健康科技股份有限公司(创 业板）独立董事。 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告,确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议及行使职权情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司共召开了 12次董事会、1 次股东大会, 作为公司独立董事,本人亲自出席了各项会议,未委托他人 出席会议、未缺席会议。 朱桂龙 2023年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,严格按 ...

广州港股份有限公司关于 广州港集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定要求， 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验广州港集团财 务有限公司（以下简称"广州港财务公司"）《金融许可证》《企业 营业执照》等证件资料，审阅了广州港财务公司 2023 年包括资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表（经审计），对广州 港财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、广州港财务公司基本情况 广州港财务公司注册成立于 2020 年 8 月 31 日，是经中国银 行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 法定代表人：李军武 注册地址：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分 金融许可证机构编码：L0278H244010001 统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B 注册资本：10 亿元人民币，其中：广州港集团有限公司（以 下简称"广州港集团"）出资 51,000 万元，占比 51%；公司出资 48,000 万元，占比 48%，广州金航 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-018 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 7 日，广州港股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十 一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议 事规则>》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办 法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规定，结合公司实际，公司决定对《公司章程 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 肖胜方 2023 年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规定, 忠实、勤勉地履行职责,及时了解公司生产经营和运作情况, 全面关注公司的发展状况,积极出席公司董事会、股东大会, 主动获取做出决策所需的情况和资料,运用专业知识和经验 对公司发展及经营提出建议,对重大事项独立、客观地发表 意见,维护公司和股东的合法权益。现将 2023年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应参加 | 亲自出席次 | 其中:以通讯 | 缺席次 | 会次数 | | | 董事会次数 | 数 | 方式出席次数 | 教 | | | 肖胜方 | 12 | 12 | ರ | | | 在出席会议前,本人认真审阅会议材料,主动了解和获 取作出决策所需要的相关资料和情况,并与相关人员进行 ...

广州港股份有限公司关于公司董事长辞职 及副董事长代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司董事会于近日收到公司董事长李益波先生的书面辞职 报告。李益波先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会 主任委员、董事会预算委员会主任委员及各所在专门委员会委员等职务。辞职后， 李益波先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，李益波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李益波先生未直 接或间接持有公司股份。 根据《公司章程》，由公司副董事长黄波先生代为履行公司董事长、董事会 战略委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员等职责，代行职责的期限自李 益波先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及相关专门委员会 主任委员、委员的补选等工作。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-006 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 3 月份及 1-3 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 212.3 万标准箱，同比增长 6.1%；预计完成货物吞吐量 4,764.6 万吨， 同比增长 1.4%。2024 年 1-3 月，公司预计完成集装箱吞吐量 579.7 万标准箱， 同比增长 9.7%；预计完成货物吞吐量 13,055.2 万吨，同比增长 2.5%。 本公告所载公司 2024 年 3 月份及 1-3 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构") 作 为广州港股份有限公司(以下简称"广州港股份"或"公司")持续督导工作 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法规和规范性文件的要求,对广州港股份非公开发行限售股份解除限售事 项进行了核查,具体核查情况说明如下: 一、本次上市流通的限售股类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 (一)核准情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2022〕958号）核准，通过保荐机构（主承销商）中金公司，公司 向十六名发行对象非公开发行人民币普通股 (A 股）股票 1,351,351,351 股 (以 下简称"本次非公开发行"或"本次发行"）。 | 5 | 济南省祥投资管理合伙企业(有 | 23,648,648 | 69.999.998.08 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-005 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,013,513,513 股。 本次股票上市流通总数为 1,013,513,513 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 本次非公开发行，公司实际向 16 名特定对象发行股票共 1,351,351,351 股， 并于 2022 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本 次发行新增股份登记托管手续。 本次限售股上市类型为广州港股份有限公司（以下简称"公司 ...

中国国际会融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州港股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）958号）核准，广州港股份有限公司 （以下简称"广州港股份"或"公司"）向十六名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股 ）股票1,351,351股，发行价为每股人民币2.96元， 募集资金净额 为人民 币 3,991,346,125.04元。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为广州港股份 的保荐机构，负责对广州港股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指 引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文 件的要求,中金公司于2024年2月26日至2024年2月27日对广州港股份2023年1月1日至 2023年12月31日期间(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查。 现将本次检查的情况报告如下: 一、本次现场检查的基 ...