证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-020 西安陕鼓动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第十一次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见 公司 2025 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息 披露媒体的《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2025-013）。 公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,124,541 股，本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 9,687,832.69 元，全部为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1, ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-013 西安陕鼓动力股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的公告 重要内容提示： 限制性股票回购数量：2,124,541 股。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第九届 董事会第十一次会议及第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关 事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十八次会 议分别审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及 其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。 2、2021 年 6 月 25 日，公司取得《西安市国资委关于对西安工业投资集团公司提请 西安陕鼓动力股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》，原则同意西安陕 鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 审计报告 致同审字（2025）第 110A013196 号 西安陕鼓动力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称陕鼓动力股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-135 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

北京大成(西安)律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年首次授予部分限制性股票解除限售条件成就 及回购注销部分 2021年限制性股票相关事宜的 法律意见书 大成西意字[2025]第 123 号 北京 7 大成西意字[2025]第 123 号 西安市西安国际港务区港务大道 4811 & 西安港国际采购用心 3 号楼 17 层 1702 室 (710026) Room 1702,17F,Building 3 Xian Port, International Purchasing Center No.4811 Gangwu Road Xi'an International Trade & Logistics Park,Xi'an,China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 致:西安陕鼓动力股份有限公司 关于西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担 任西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力"或"公司")实 施 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的特聘 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 载|日 t to 5 = 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A013202 号 西安陕鼓动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西安侠鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力股份公司") 2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是陕鼓动力股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 G ...

公司简称：陕鼓动力 证券代码：601369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性 股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 9 | | （二）首次授予部分第二个解除限售期解除限售情况 11 | | （三）回购注销部分限制性股票的说明 11 | | （四）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、陕鼓动力：指西安陕鼓动力股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划。 3. 限制性股票：公司依照本激励计划授予的 A 股普通股股票，激励对象只有在 公司业绩目标和个人绩效考核结果 ...

本人于 2024 年 7 月 4 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会选举为公司独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司 章程》的规定，在 2024 年度工作中，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全 体股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨芳，1975 年 3 月出生，汉族，中国国籍。复旦大学会计学博士，上海立 信锐思信息管理有限公司创始合伙人、高级培训师、FIPA、FFA。内控及风险管理领 域实务型专家，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国企业联合会咨询委员 会委员、中国内部审计协会职业发展委员会委员，上海国有资本运营研究院特聘讲 师，复旦大学管理学院签约讲师、宁波大学研究生院签约讲师、上海国家会计学院客 座教授、上海立信会计金融学院客座教授、社会导师。 作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 7 月 4 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会选举为公司独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司 章程》的规定，在 2024 年度工作中，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全 体股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐光华，1964 年 10 月出生，汉族，中共党员，中国籍，现任西安交通大学 机械工程学院教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，中国生物医学工程学会 医学神经工程分会副主任委员。长期从事重大装备故障诊断与智能运维、生机电信号 处理、脑机接口与康复技术研究。自 2001 年起主持国家十五攻关、十一五 863 目标导 向、十二五 863 主题项目等，2015 年主持国家基金委重大研究计划集成项目，获省部 级奖 7 项、授权发明专利 30 余项，发表 SCI/EI 高水平论文百余篇。现任西安陕鼓动 力股份有限公司独立董事，西安臻泰智能科技有限公司董事兼首席科学家。 作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有 ...