2024 年度企业社会责任报告 本公司向董事会承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 编制说明 报告是西安陕鼓动力股份有限公司向社会公开发布的第十四份 企业社会责任报告，披露了本公司在经济、社会、环境以及人力资源 等方面的理念、实践和绩效。 本报告依据《公司法》《证券法》等相关法律及法规，真实反映 公司 2024 年度经营活动中，在保障员工权益、维护投资者利益、保 障客户与合作伙伴利益、安全环保、力行公益慈善、科技创新等方面 所履行社会责任的具体实践。 一、公司简介 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"陕鼓动力"）成立于 1999 年，是 一家国有控股的上市公司，2010 年 4 月在上海证券交易所 A 股上市。截至 2024 年底，公司注册资金达 1,725,599,033.00 元，在岗员工 3506 人。 公司作为分布式能源领域的系统解决方案商和系统服务商，秉承"为人类文 明创造智慧绿色能源"的使命，全面服务于储能、石油化工、煤化工、冶金、有 色、电力、硝酸、发酵等国民经济支柱产业和一带一路、智慧城市等诸多领域。 公司聚焦市场客 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-010 西安陕鼓动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据上述会计解释的规定，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日 起开始执行，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （二）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上 述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据财政部 2024 年 12 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》规定， ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为进一步加强西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，增进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良好关系，根据《公 司法》、《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资 者关系管理指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要 求以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 的规定，结合公司实际，制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 2、合规原则：信息披露工作遵循相关法律、法规、公司章程及中国证监会 相关规定； 3、公平、公正、公开原则：公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、 公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益； 4、高效原则：进行投资者来访接待时，提高沟通效率，降低沟通成本； 5、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间 的双向沟通，形成良性互动。 6、保密性原则：在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业机密和未公开 的重大信息。 （二）公司投资者关系管理的目标 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资 ...

关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-017 西安陕鼓动力股份有限公司 为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称"长青租赁公司"）拟向银行申请总 额不超过 7 亿元的借款额度。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次 借款事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、借款事项主要内容 1、借款额度：不超过 7 亿元 2、借款期限：不超过 1 年 3、借款利率：不超过 3.5% 4、借款品种：流动资金贷款、保理等。 5、借款条件：根据银行授信条件要求，长青租赁公司需向银行质押应收账款等资产， 质押总额不超过 7 亿元。 6、借款额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务期 限、借款额度、品种等，以签订的借款合同为准。 二、影响 公司向银行申请借款， ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-015 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》， 根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司各产业板块的业务发展需 要，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授 信情况分析的基础上，提出 2025 年公司向金融机构申请授信的方案。 公司及下属分子公司 2025 年拟向金融机构申请不超过人民币 344.96 亿元的授信额 度，授信品种包括但不限于银承、商票保贴、商票贴现、保函、信用证及项下融资、进 口开证、出口押汇、进口押汇、流贷、保理、买方信贷、项目贷款、法人透支、债券投 资专项、资产支持票据、供应链金融产品等。授信期限及授信额度等要素以金融机构的 最终批复为准。 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度工作情况总结如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事李树华先生、独立董事王喆先生及 董事牛东儒先生三人组成，其中召集人由独立董事李树华先生担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第九届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第九届董事会审计委员会由独立董事杨芳女士、 独立董事王喆先生及董事王建轩先生三人组成，其中独立董事杨芳女士担任召集 人。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《西安陕鼓动力股 份有限公司 2023 年度审计计划》《关于公司 2023 年年度报告的议案 ...

关于西安陕鼓动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安陕鼓动力股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 后公昇商代湖式运捷澳突西干关 郑关邮其及用古金资种营科非 资郑关纳其及用古金资纳营强非同公拥京份现代诉货超关西干关 关卧共及用古金资卦营强非复产ASOS 同公拥有份拥仗依黄朗芝更 r 版 同 (炒合面普郑耕) 讯裘事刚长会 明总可专的来到金 目 来 亚特别举代权，未到金策同公布士——记录传感普查官公布土》。 该想定百财报讯员发现专本了博ക同公的现代非遗产 4800字体育 148 双比乐青未卦委员有名企资当首强非人民主企资当营委员 1500字 第二次青来卦委员用名企资当管强事。（"未总正"，将南可以 在东国家官网 · WHYSEP基础下载下载网址是真人体育官网体育官网官网 20 · V POSH本网站登录网址网址是什么时时彩官网官网 注册 · V POSH直播网站登录 · Previous Program 注册登录网址直播 网址申博官网手机官网 申博官网 申博官网 申博官网 申博网官网首页 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-018 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-019 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日在西安市 高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2025 年 4 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司 2024 年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。 二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 ...