重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-001 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,083,110,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 62.7671 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任 主持人。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 准 U F 篇： 大成西意字[2025]第 010 号 北京大成(西安)律师事务所 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成 - 务 所 西安市西安国际港务区大道西安港国际采购中 3 号楼 16-17 层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2025]第010号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大 ...

二、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-069 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式 和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议 案》 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银 行借款提供担保的公告》（临 2024-070） 表决结果：同意 ...

西安陕鼓动力股份有限公司关于 向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕鼓动力（香 港）有限公司（以下简称"陕鼓香港"）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的融资银 行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港的银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。 陕鼓香港向公司提供信用反担保。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次担 保事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。 一、担保情况概述 陕鼓香港拟向银行申请总额不超过 6,837.6 万欧元的借款额度，借款期限不超过 1 年，综合融资成本不超过 3.5%。借款资金用于日常经营。具体借款额度、期限等以签订 的借款合同为准。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上述银行借款提供担保， 担保期限不超过 1 年，担保金额不超过 6,837.6 万欧元。 二、被担保人基本情况 - 1 - www.s ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-073 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 0 分 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-072 西安陕鼓动力股份有限公司 关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第九届 董事会第九次会议，审议通过《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》，具 体情况如下： 一、项目贷款具体情况 为满足项目建设资金需求，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称 "秦风气体"）全资子公司开封陕鼓气体有限公司（以下简称"开封气体"）拟向银行 申请项目贷款，金额不超过 40,000 万元，期限不超过 15 年，用于投资建设运营河南晋 开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称"晋开集团"）搬迁升级新材料项目配套 19 万 Nm3 /h 合成气项目（详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体发布的公告编号为 2024-051 的公告），开封气体向金融机构 提供气费收费 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-071 西安陕鼓动力股份有限公司 关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第九届 董事会第九次会议，审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》， 具体情况如下： 公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称"秦风气体"）拟向银行申 请总额不超过 16,660 万元借款，借款利率不超过 3.35%，用于日常经营周转。 1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司 2、借款金额：不超过 16,660 万元 3、借款利率：不超过 3.35% 4、借款期限：不超过 1 年 5、还本付息方式：按季付息，到期还本。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 - 1 - www.shaangu.com ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于部分土地使用权收储的进展公告 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-068 西安陕鼓动力股份有限公司 重要内容提示： 西安高新技术产业开发区土地储备中心拟收储公司位于西安市高新区唐兴路以 南部分国有土地使用权和地上附属物所有权。本次收储土地及地上附属物的补偿价款为 43,863,898.00 元。 本次交易不构成关联交易。 本次签署土地收购协议书事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 本次拟收储土地尚需到西安市不动产登记服务中心办理土地权证注销手续，存在 一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 12 日召开第七届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》，按照城 市整体规划需要，西安高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储备中心"） 拟收储公司位于西安市高新区唐兴路以南部分国有土地使用权和 ...

西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为加快推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）深化转 型，战略聚焦分布式能源市场，坚持"创造效益、防范风险"并举，促进全面评 价内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，识别和防范风 险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本制度适用于西安陕鼓动力股份有限公司及下属分子公司。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司的 各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务、重 大事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的组织机构及职责 第五条 内部控制评价组织机构及职责 （一）董事会负责公司内部控制的建立健全和有 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-067 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 10 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件形式和 书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人 以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度>的议 案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度》详见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事 ...