西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 2024 年第五次临时股东大会 5、还本付息方式：按季付息，每半年还本不超过 100 万，到期一次性归还 剩余本金及到期利息。 为满足西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）绿色制造、智能制 造、科技创新投入及日常经营周转资金需求，公司拟申请新增银行借款，借款金 额不超过 140,100 万元，借款期限不超过 3 年，借款利率不超过 2.5%。具体情况 如下： 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司 2、借款额度：借款金额不超过 140,100 万元 3、借款利率：不超过 2.5% 4、借款期限：不超过 3 年 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2024 年第五次临时股东大会 关于公司申请银行借款的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表 审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二四年十月二十四日 2 www.shaangu.com ...

Summary of Conference Call Transcript Company or Industry Involved - The discussion revolves around a domestic retail company focusing on physical storefronts [1] Core Points and Arguments - The company emphasizes the importance of physical stores in its business model, highlighting that they are integral to its operations within the domestic market [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The transcript suggests that the company's strategy is heavily reliant on the performance and management of its physical locations, indicating a potential risk if market conditions change [1]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-061 本次股票上市流通总数为 435,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 18 日。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 435,600 股。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十 八次会议分别审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意 的独立意见。 2、2021 年 6 月 25 日，公司取得《西安市国资委关于对西安工业投资集团公 司提请西安陕鼓动力股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》，原 则同意 ...

北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 暨 上 市 的 法律意见书 大成西意字[2024]第 181 号 北京大成 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼 16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International@rade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的 法律意见书 大成西意字[2024]第 181 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担 任西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力"或"公司")实 施 2021 年限制性 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-064 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 0 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

公司简称：陕鼓动力 证券代码：601369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 8 | | （二）预留授予部分第一个解除限售期解除限售情况 10 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、陕鼓动力：指西安陕鼓动力股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划。 3. 限制性股票：公司依照本激励计划授予的 A 股普通股股票，激励对象只有在 公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本激励计划规定条件的，才可以出售 限制性股票并获益。 4. 激励对象：按照 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-062 西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请银行借款的公告 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二○二四年十月十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第九届 董事会第六次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行借款的议案》， 具体情况如下： 为满足公司绿色制造、智能制造、科技创新投入及日常经营周转资金需求，公司拟 申请新增银行借款，借款金额不超过 140,100 万元，借款期限不超过 3 年，借款利率不 超过 2.5%。 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司 2、借款额度：借款金额不超过 140,100 万元 3、借款利率：不超过 2.5% 4、借款期限：不超过 3 年 5、还本付息方式：按季付息，每半年还本不超过 100 万，到期一次性归还剩余本金 及到期利息。 - 1 - www.shaangu.com ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-063 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过 600 万欧元； 本次担保前公司已实际为其提供的担保金额为人民币 1.6 亿元。 一、担保情况概述 为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 EKOL,spol.sr.o. （以下简称"EKOL 公司"）的业务发展，EKOL 公司向银行申请 2000 万欧元的授信额度， 用于在银行开立保函。公司拟通过融资性保函为 EKOL 公司上述授信额度提供的担保总额 不超过 600 万欧元。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。EKOL 公司以其持有的下 属公司股权向公司提供股权质押反担保。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次担 保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于为 EKOL 公司授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：EKO ...

西安陕鼓动力股份有限公司监事会 关于第九届监事会第三次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《西安陕鼓动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对第九届监事会第三 次会议审议的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》进行了审核，发表意见如下： 同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 15 名激励对象第一个解除限售期 435,600 股限制性股票按照相关规定解除限售。 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 - 1 - www.shaangu.com 公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解 除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，15 名激励对象符合 解除限售条件，绩效考核结果为"A"，当期解除限售比例为 100%。15 名激励对象 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-060 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 11 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件形式和 书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人 以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行借款的议案》 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行借款的公告》（临 2024-062） 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 三、审议通过《关于公司为 ...