证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-048 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案内容 公 司 2024 年中期 合 并 报 表 口 径 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 458,455,196.96 元，合并报表期末未分配利润为 2,848,421,188.32 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表期末实现净利润为 364,809,044.55 元。母公司未分配利润余 额为 2,335,750,668.61 元。 为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远 发 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-049 西安陕鼓动力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国 资委、证监会下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对于连续聘任 期限的规定，原聘任的会计师事务所已达到对会计师事务所进行必要轮换的期限要求。 公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师 事务所无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同所") - 1 - www.shaangu.com 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-045 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 附件： 陈党民先生简历 陈党民先生，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风 机专业毕业，工学博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任西安陕鼓动力 股份有限公司副董事长、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委常委、董事。曾任 西安陕鼓动力股份有限公司常务副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司总工程师、常 务副总工程师、副总工程师、设计处副处长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新 技术开发、企业管理等工作。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第九届 董事会第三次会议，以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。公司董事会同意聘任陈党民先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通 过之日起至 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-043 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届 监事会第一次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第 九届监事会主席的议案》。公司监事会选举罗克军先生为公司第九届监事会主席，任期 与第九届监事会任期一致。 罗克军先生简历见附件。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 二〇二四年七月十一日 附件： 罗克军先生简历 罗克军先生，1980年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师、高 级会计师、陕西省会计领军人才，现任西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西鼓 风机（集团）有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，陕西秦风气体股份有限公司 监事会主席，西安工业投资集团有限公司纪委委员。1999年7月参加工作，历任陕西鼓风 机（集团）有限公司投资运营部副部长，风险控制部部 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-042 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举第九届董事会专业委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届 董事会第二次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第 九届董事会专业委员会委员的议案》。具体情况如下： 公司第九届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生。为加强公司治理， 提高董事会决策的科学性，根据《公司章程》及董事会专业委员会议事规则的相关规定， 拟选举以下人员担任董事会各专业委员会委员： 1、审计委员会： 召集人：杨芳（独立董事） 委 员：杨芳（独立董事）、王喆（独立董事）、王建轩。 2、提名委员会： 召集人：王喆（独立董事） 委 员：王喆（独立董事）、徐光华（独立董事）、李宏安。 3、薪酬与考核委员会： 召集人：徐光华（独立董事） 委 员：徐光华（独立董事）、王喆（独立董事）、李宏安。 召集人：李 ...

西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二四年七月六日 附件： 1、李宏安先生简历 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-041 西安陕鼓动力股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第九届董 事会第一次会议，会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长及副董事长的议案》。公司董事会选举李宏安先生为公司第九届董事会 董事长，陈党民先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。 李宏安先生、陈党民先生简历见附件。 特此公告。 李宏安先生，1965 年 9 月出生，中共党员，西安交通大学透平压缩机及风机专业学 士、陕西工商管理学院工商管理专业研究生、正高级工程师、高级政工师，享受国务院 特殊津贴专家。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长，陕鼓能源动力与 自动化工程研究院院长，西安陕鼓动力股份有限公司董事长，陕西 ...

北京大成(西安)律师事务所 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第109号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 港 千 大成西意字[2024]第 109 号 大成 is Denton in China. 北京大成 WWW. 西安市西安国际港务区大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人员资格,表决程序及表决结果发表法律意见,并不 对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-040 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,063,204,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6136 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网 ...

2024 年第三次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 3 | | --- | --- | | 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 7 | | 3、关于公司监事会换届选举的议案 | 9 | 2 www.shaangu.com 2024 年第三次临时股东大会 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司 董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司提名李宏安先生、陈党民先生、 王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候 选人。 董事会提名委员会对以上人员的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情 况、工作业绩进行综合考量后，认为以上被提名人均具备《公司法》等法律法规 规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职 ...

本次会议仅限国投证券股份有限公司白名单客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 各位领导晚上好 我是国投证券机械团队的飞行师赵茂妮那今天晚上呢也是我们整个高股息低估值这个系列深度巡演的第二个重点公司啊就是全股动力的一个深度的汇报我们也是在六月初刚刚发布了这个 五月底刚刚发布了这个公司的一个深度啊 那其实在就是深度展开这讲之前,我们还是总结一下就是公司核心的一个推荐逻辑,就产股动力它其实是我们国内的做透明机械设备的一个龙头, 他的产品呢其实是在冶金化工还有能源领域的大型的这种压缩机还有能量透频回收装置那他在这种细分这个产品上是具备绝对领先的优势的尤其是在冶金这种领域里面压缩机几乎是垄断的一个行业地位 那我们在当前时点推荐大家去关注山谷这家公司呢其实主要是两方面的考量第一方面其实是在整个机械的各个方向里面我们觉得现在可以去关注这个内需资产的一个修复了所以对于这个山谷东立来说它的产品是显著受益于节能减排加上设备更新的双政策的一个驱动因为公司之前它主要的下游就是 也经随着房地产的 政策的新政的逐步出台我们觉得至少这两年可能冶金整个需求呢已经在一个注底的过程当中了随 ...