| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H | A | | 股简称：中国中铁 | 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-028 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议〔属 2025 年第 2 次定期会议（2025 年度总第 4 次）〕通知和议案等书 面材料于 2025 年 4 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事 6 名， 实际出席会议的董事 6 名（其中执行董事王士奇因其他公务委托董事长陈 文健出席会议并行使表决权）。会议由董事长陈文健主持。公司全体监事、 部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...

| A H | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股代码：601390 股代码：00390 | | | | | | | A H | | | | | | | 股简称：中国中铁 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 2025-030 | 3.本次回购方案未获得债券持有人会议同意免于公司提前清偿或追 加担保，或者公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购 方案难以实施的风险； 中国中铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购。 回购股份的价格：不超过人民币 8.50 元/股（不高于公司董事会通过 回购股份方案决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%）。 回购股份的资金总额：人民 ...

中国中铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601390 证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈文健、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）于来新保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 248,564,203 | 265,011,337 | -6.21 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,025,119 | 7,481,215 | -19.46 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 ...

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 因并公告。 - 1 - 中国中铁股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护中国中铁股份有限公司（简称公司）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《中 国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项，对公司、股东、股东授权代理人、董事、高级管理人 员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的 应当 ...

中国中铁股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订，尚待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护中国中铁股份有限公司（简称公司或本 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，完善中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和 国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会于二〇〇七年 九月十一日以国资改革〔2007〕1095 号《关于设立中国中铁 股份有限公司的批复》批准，以独家发起方式设立；于二〇 〇七年九月十二日在中华人民共和国国家工商行政管理总 局登记，取得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为： 91110000710935003U。 经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）于二〇 〇七年十一月六日以证监发行字〔2007〕 396 号文批准，公 司首次向境内社会公众发行人民币普通股 467,500 万股，并 于二〇〇七年十二月三日在上海证券交 ...

| A H | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股代码：601390 股代码：00390 | | | | | | | | A H | | | | | | | | 股简称：中国中铁 股简称：中国中铁 | | | | | | | | 公告编号：临 | 2025-025 | 中国中铁股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、主要经营情况 1.按业务类型统计 | 业务类型 | 2025 年 | 1-3 月 | 本年累计 | | 同比 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签 | 新签项目 | 新签 | | | | 数量（个） | 合同额 | 数量（个） | 合同额 | | | 设计咨询 | / | 62.2 | / | 62.2 | -17.1% | | 工程建造 | 1194 | 4214.3 | 1194 | 4214.3 | ...

中国中铁2025年第一季度新增担保的被担保人基本情况表 单位：万元 | 序号 | 被担保 | 注册地 | 法定 代表 | 经营范围 | 信用 | | | 2024年12月31日财务报表数据 | | | | 2025年3月31日财务报表数据 | | | 持股 与担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人名称 | 点 | 人 | | 等级 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 营业收入 | 净利润 | 比例 的关系 | | | | | | 一般项目：橡胶制品制造，门窗制造加工；砼结构构件制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 造，水泥制品制造。玻璃纤维坩强塑料制品制造，新型建筑 | | | | | | | | | | | | | | | | | 材料制造(不含危险化学品);金属结构制造，建筑装饰、水 | | | | | | | | | | | ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | 股简称：中国中铁 公告编号：临 A 2025-026 | 中国中铁股份有限公司 关于 2025 年第一季度对外担保实际发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： －1－ 被担保人名称：本期被担保人涉及公司12家全资子公司：中铁一局 集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、 中铁一局集团电务工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化 工程有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团 商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、中铁四川 生态城投资有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁置业集团山 东有限公司、鲁班工业品（天津）有限公司、中铁物贸集团北京 有限公司。2家参股公司：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公 司、上海铧协房地产开发有限公司。 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司 2025 年第一季度实 际发生担保金额为 30. ...

中国中铁：一季度新签项目金额5601亿元。 ...