中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国中铁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有限公 司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《中国中铁股份有限 公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，现将董事 会审计与风险管理委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名成员组 成。报告期内，公司第五届法人治理结构于 2024 年 8 月 20 日任 期届满，公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生了新一届 公司治理结构。换届前，第五届董事会审计与风险管理委员会由 独立非执行董事钟瑞明、非执行董事文利民、独立非执行董事张 诚组成，并由独立非执行董事钟瑞明担任主任。换届后，公司第 六届董事会审计与风险管理委员会由独立非执行董事孙力实、非 执行董事文利民、独立非执行董事修龙组成。全部成员均具有能 够胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知识和商业 经验，并由 ...

（一）聘任会计师事务所履行的程序 2024年5月6日，公司召开了第五届董事会审计与风险管理 委员会第二十一次会议，会议审议通过了《关于审议公司选聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所招标文件的议案》， 从商务、技术以及报价三个方面确定了选聘的评价要素和具体 评分标准。 2024 年 5 月 24 日，公司召开了第五届董事会审计与风险管 理委员会第二十二次会议，会议审议通过了《关于中国中铁股 份有限公司聘用 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议 案》，会议认为，本次变更会计师事务所是公司正常轮换审计 机构的常规工作，综合考虑德勤会计师事务所的执业情况、审 计质量、服务水平及收费等情况，其在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。会 议同意聘请德勤会计师事务所为公司 2024 年度境内及境外的财 务报表审计机构，聘请德勤华永为公司 2024 年度内部控制审计 机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 中国中铁股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) ...

A PERPETUAL TRAILBLAZER 环境、社会与管治报告暨社会责任报告 Environmental, Social and G overnance Report and Social Responsibility Report of CREC 2024 2024 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2024 ESG 中国中铁官方微信 中国中铁官方微博 股票代码：A 股 601390 H 股 390 Stock code：601390SH 390HK The Report is printed by using renewable paper 牢记殷殷嘱托 永当开路先锋 Remember the ardent expectations, be a perpetual trailblazer 2014 2014年5月10日，习近平总书记考察中铁 工程装备，作出"三个转变"重要指示， 中国品牌日由此而来。 During his visit to China Railway Engineering Equipment Group on May 10, 2014, General Sec ...

1. 应收款项减值准备计提情况 2024 年，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信 息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币 39.31 亿元。 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-017 中国中铁股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果，本 着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，本公 司根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属 资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年计 ...

中国中铁股份有限公司 关于中铁财务有限责任公司2024年风险持续 评估的报告 根据国家金融监督管理总局以及上海证券交易所的相关要 求，中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁"或"本公 司")通过查验中铁财务有限责任公司(以下简称"财务公司" 或"公司")的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了持续评 估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 (一)工商登记情况 名称：中铁财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5 层 法定代表人：杨育林 注册资本：人民币90亿元 统一社会信用代码：91110000717838206Y (二)经营范围 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办 理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。 (一)控制环境 财务公司已按照《中铁财务有限 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: 公司前 12 个月 A 股股价波动情况： 2024/01/01 至 2024/03/28 2024/03/29 至 2024/12/31/ 备注 股价（收盘价） 波动区间 5.38-6.67 元/股 5.02-7.10 元/股 公司 2023 年年报于 2024 年 3 月 29 日披露，故 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每日收盘价与 2022 年 对标的每股 净资产 10.33 元/股 11.43 元/股 | | | | | | 经审计每股净资产比较， | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

报告期内，公司工程建造业务新签合同额18,710.1亿元，同比下降16.9%。分业务领域来看：铁路业务 方面，完成新签合同额3,194.2亿元，同比增长0.3%；公路业务方面，完成新签合同额1,673.6亿元，同 比下降24.3%；市政业务方面，完成新签合同额1,936.3亿元，同比下降25.9%；城轨业务方面，完成新 签合同额727.0亿元，同比下降55.8%；房建业务方面，完成新签合同额9,211.6亿元，同比下降19.7%； 其他业务方面，完成新签合同额1,967.4亿元，同比增长42.8%。 3月28日晚间，中国中铁（601390）发布2024年年度报告。 3月28日晚间，中国中铁发布2024年年度报告。 报告显示，2024年公司实现新签合同额27,151.8亿元，同比下降12.4%；营业总收入11,603.11亿元，同 比下降8.17%；净利润307.58亿元，同比下降18.28%；归属于上市公司股东的净利润278.87亿元，同比 下降16.71%。 房地产开发方面，2024年，该业务实现营业收入482.8亿元，同比下降5.17%；毛利率为14.44%，同比减 少0.07个百分点，毛利率减少的主要原 ...

| H | A | | --- | --- | | 股证券代码：00390 | 股证券代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：2025-013 | 中国中铁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 51,449,722 股。 本次股票上市流通总数为 51,449,722 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 31 日。 3．2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第 五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表 了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、 有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单 进行核查并发表了核 ...

证券分析师 证券研究报告 建筑装饰 | 基础建设 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 03 月 24 日 投资要点： 盈利预测与评级：中国中铁是基建央企龙头，在铁路、公路、市政基建等领域市场地位稳固。公司受益 于财政政策支持及"一带一路"建设深化，核心业务预计将保持稳健增长。我们预计公司 2024-2026 年 归母净利润分别为 312 亿元、323 亿元、337 亿元，对应当前股价 PE 为 4.6、4.5、4.3 倍。参考中国建 筑、中国铁建、中国交建等可比公司 2025 年平均 5.84 倍的 PE 估值，结合央企市值管理考核推进，有 望带动估值修复，同时海外业务持续拓展，新兴业务增长可期，长期发展空间广阔，首次覆盖给予"买 入"评级。 风险提示。资金落地不及预期，分红不及预期，海外拓展不及预期。 王彬鹏 SAC：S1350524090001 wangbinpeng@huayuanstock.com 戴铭余 SAC：S1350524060003 daimingyu@huayuanstock.com 郦悦轩 SAC：S1350524080001 liyuexuan@huayuan ...

| A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 24 日 （星期一） 至 3 月 28 日 （星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crecg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 （星期一） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...